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中国建设银行流水号(一键查询物流)2025年12月精选导读

中国建设银行流水号(一键查询物流)

#山东一银行取现一万以上需说明用途# #律师称在山东一银行取现反被报警# @中国建设银行反诈层层加码，走火入魔！

2022年12月我在青岛市市北区公安分局报案，被诈骗2543000元（案号：A3702035800002022***）。其中199000元到重庆市永川区户籍的张从阳名下中国建设银行账户（账号：62170010600062***）。经公安机关侦查核实，张从阳接收该笔款项后，立即在其名下的另外两张银行卡账户（尾号分别为：0178，7271 ）进行迂回转移，其中有44000 元最终流入四川省乐山市市中区嘉州大道315号5栋1单元15楼4号罗清清（身份证号：511123198811***，联系电话：1895849***）名下的中国银行账户（账号： 601382610400***）。张从阳于2023年12月被公安部统一从缅甸抓捕归案，现已由河南省二七区人民法院判刑。2025年6月我进行信访，青岛警方7月初发了协查函，同时我也向中央巡视组反映了问题。但该管辖地乐山市市中区公安分局至今没有传对罗清清进行传唤、调查、做笔录、谈退赔，致使我的巨额损失至今未得到退赔！根据《中华人民共和国刑法》及反诈相关规定，公安机关对涉案赃款流向的涉案人员有依法侦查、追缴赃款并返还受害人的法定职责，乐山市市中区公安分局对明确的涉案账户及人员置之不理，既未履行法定侦查职责，也未落实全国反诈工作中 “追赃挽损” 的核心要求，其不作为已违反法定职责，导致我的被骗款项至今无法追回，加剧了我和女儿的生活困境与精神压力。我与女儿本就深受抑郁症折磨，巨额债务压得我们多次想跳楼一死了之。公安机关已经明确其接收了我44000元涉诈款的事实，可乐山市市中区公安分局作为罗清清户籍地的管辖机关，至今未作任何调查，更未推动退赔事宜。我在此郑重承诺：将全力配合贵局的一切调查工作，无条件提供涉案银行流水、转账凭证、协查函等所有证据材料，

#反诈不应层层加码误伤# 【央视一锤定音！反诈不应层层加码误伤老百姓！】今天中午，央视法治在线栏目，对本人@周筱赟律师在@中国建设银行东营分行取款被盘问报警一事，做了报道。感谢@央视新闻我是@周筱赟律师接受央视采访时说：不能对反诈层层加码，故意折腾普通老百姓和银行柜员！银行现在的做法，不仅侵犯了客户的隐私权，而且是把所有的客户当做犯罪嫌疑人来审问！我的遭遇并不是一个独立的个案，而是普遍存在！基层单位（不止银行），借着反诈名义，给普通老百姓的生活，造成非常大的影响，也给银行柜员的工作，造成了非常大的影响。我觉得这种情况应该要改变才行！

案件编号为A3702035800002*****。其中，本人于2022年12月14日向涉案账户转入资金300000元，该款项分两笔转入犯罪嫌疑人郭建军名下中国建设银行账户（尾号6020），具体转账详情如下：1.通过本人中国农业银行账户（尾号8775）转账200000元，转入时间为10:52:27，转出时间为10:52:53；2.通过本人青岛银行账户（尾号2152）转账100000元，转入时间与转出时间均为10:53:37。一、案件查办现状及核心争议经调查核实，犯罪嫌疑人郭建军在接收我上述300000元资金后，立即通过其名下另一中国建设银行账户（账号0679）及中国邮政储蓄银行账户（尾号3760）进行资金转移，整个过程不到1分钟即启动多层级分流，最终将资金分散至六个关联账户完成洗钱操作，全程仅耗时约20分钟，其洗钱意图明显、行为主动。2024年1月15日，河北省武安市人民法院作出（2024）冀0483刑初****号刑事判决书，认定郭建军犯帮助信息网络犯罪活动罪，仅以“涉案单向进账108547.4元、涉诈资金446669.45元”为依据，判处其拘役二个月并处罚金6000元。自案发至今，我已无数次主动与武安市公安局相关办案人员联系，询问案件进展及追赃情况，但均未取得任何有效答复；同时，我就案件认定及量刑问题向武安市人民检察院、人民法院提出异议，亦未得到合理回应，自身合法权益未获实质维护。二、案件查办存在的问题及权益损害事实（一）关键证据传递缺失，导致被害人身份无法认定；（二）管辖权处置不当，造成刑事追赃程序停滞：武安市公安局刑警大队在办理郭建军涉嫌电信诈骗相关案件时，既未与我核实其涉案账户接收我300000元资金的流水性质，也未征得我及立案单位（青岛市公安局市北分局）同意，便擅自对该笔资金流水作出处置；

那我就等着。柜员说我们没有报警，是让反诈中心出警。其实，报警和“让出警”，有什么区别呢？报警是从报警人角度说的，出警是从警察角度说的。“让出警”明明就是报警的意思。建设银行的工作人员和我玩这种小儿科的文字游戏。于是，我就这样在建设银行干等了半小时。但反诈中心并没有出警。我说我不能一直在这里耗下去，你们要我等到什么时候呢？如果你们报警了，我就在这里等，否则你们会诬陷我跑了。但如果你们没有报警，那我不取现了，把卡还给我，我现在就走。围观群众中，有一个中年男子说，银行这么做是为你好！我说，你是自干五啊。我是在维护我们大家的权益。又出来一个领导，说我们没有报警，问你还取不取？貌似意思是可以让我取现了。所以，我早就知道，所谓的规定，有的时候是死规定，而有的时候，又是可以变通的。取决于领导的心情。我说我不取了。于是银行就让我走了。一方面把反诈说的那么重要，但是，另一方面，为什么当天银行打反诈中心的电话，却一直打不通呢？说明它也不重要。今天的经历，真是让我深切的体会到，反诈已经搞得走火入魔了！当然，并不是只有建设银行是这样。但是我今天遇到的是建设银行，所以我批评建设银行。如果每个人遭遇不公，都能站出来发声，那么这个社会才能变得比现在更好！我听说，现在办银行卡、电话卡，更是难上加难！根据澎湃新闻11月3日的报道，多地办电话卡需要工作证明、无犯罪记录、银行流水等。理由还是冠冕堂皇的反诈。意思是有过犯罪记录的人，连手机也不能用了？为此，有媒体评论，办卡先“自证清白”，是对法治精神的背离。反电信诈骗，需要的是源头治理，

是啊

每一个银行人都支持你告因为我也不想天天尽职调查一堆，结果又被客户怼，最后还要因为涉案账户扣分…

对异常交易，银行当然应当提醒和报备，但现在的误伤率实在太高了！甚至一刀切，根本不管是否异常，凡取款1万元、转账2000都要核实。除了证明银行领导们瞎指挥，折腾普通储户和银行柜员外，没有任何必要！据媒体实测，多家银行规定，取款2万元以上，甚至1万元以上，就要询问来源、查看流水。所以我在建设银行东营分行取款被盘问并被报警，根本不是我的账户触发了什么异常机制，而是超过1万元，都要如此！我遇到的是取款，但过度反诈并不仅仅存在于取款。还有转账限额、随意冻结账户等，个人合法账户和企业合法账户。包括所谓的“远洋捕捞”。据称，国内知名企业“新某某集团”，就有一个副总，专门负责跑各地解冻账户事宜。如此下去，还怎么提振消费、发展经济？第二，反诈措施，不能层层加码。各地银行不能在央行规定之外，另搞一套更严苛的标准。央行制定总体标准后，各省人行可以因人而异、因地制宜，制定地方标准，但标准不能严于央行标准。这正好比我的专业领域是刑事犯罪辩护中的经济犯罪辩护，经济犯罪的入罪标准，根据各省各地市的经济发展程度，是有区别的。很显然，同样是数额3000元，在西北某县，和在长三角、珠三角某市，社会危害性是完全不同的，不能搞一刀切。在经济欠发达地区，诈骗3000元以上就构成诈骗罪，但在经济发达地区，入罪标准可能就要提高到6000元以上。第三，对于各地银行层层加码的行为，金融监管部门应当明确处罚机制。划定红线，这既是为了规范行业，给银行柜员减轻负担，同时，也是保障广大储户的根本利益。但是，东营建行事件发酵到现在，对商业银行负有监管职责的中国人民银行和国家金融监管总局，

您能告诉全国人民用途，唯独不能告诉因为工作需要必须询问的银行，并觉得他们是“疯了”，说实话如果不是职业需要，我管你干啥，爱干啥干啥

这个可能过一阵子也就解决了，但下一个是什么谁也不知道。昨天又有一个卖花生米的被冻结了。其实，对社会来说，肆意冻结对公对私账户里的资金才是整个集体下意识的没有安全感的原因吧。

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