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公司拿我的银行卡做流水(对公账户被刷流水怎么处理)2025年12月精选新闻

公司拿我的银行卡做流水(对公账户被刷流水怎么处理)

共享计划打款时效，收到打款失败私信要及时补充信息哦

的银行卡（或存折）复印件（优先提供本人社保卡银行账号，需注明开户行详细名称，如“※※银行※※支行”）；7.未实行社会化管理的退休职工需原单位出具相关证明。说明1.家庭共同生活人员。①原则上以户籍为单位且共同居住6个月及以上的人口。②不在同一户籍但具有赡养、扶养、抚养或收养关系且共同居住的人口计算，具体情况由基层工会2名及以上人员实际入户走访核查，填写《滁州市直困难职工家庭走访调查表》（见附件3），写明共同居住情况。2.家庭共同生活人员收入证明。①职工家庭就业人员近 12个连续自然月（如：2024年11月1日-2025年10月31日）工资银行卡记录证明（如因特殊原因无法提供银行卡记录，需职工所在单位出具近12个月的工资签领表并加盖单位公章或财务专用章）。公务员、事业单位职工工资应当包含月工资和绩效奖金等。②在就业年龄段人员，非因哺乳期（1年以内）、照料重残、大病家庭成员、丧失劳动能力等特殊情况的，无法提供收入证明的，按照当地城镇私营单位就业人员年平均工资标准计算。③灵活就业人员无法提供收入证明的必须由所在基层单位工会2名及以上人员走访后据实填写《滁州市直困难职工家庭走访调查表》(见附件3），写明走访情况，收入按照当地城镇私营单位就业人员年平均工资标准计算。④家庭拥有2套（含）以上住房的，在查实家庭成员实际居住住房后，其他实际拥有的房产，不论是否出租，均应参照同地段同类型房屋的市场租赁价格计入家庭收入。有残疾证、低保证、就业失业登记证的提供复印件。同时，需提供近12个连续自然月（如：2024年11月1日-2025年10月31日）的残疾、低保补助补贴等收入的银行卡流水。3.

的问询，苏琅琳仅提供了一份不完整的系统销售数据，并辩称有些零售业务没来得及录入系统，记不清了，企图给核查工作增加阻碍。　　资金流全链条溯源破局，2464万元隐匿收入锁定　　为打破僵局，检查人员将突破口放在资金流核查上。而资金的真实流向，正是揭开“隐匿收入-虚增留抵-骗取退税”骗局的关键。　　检查人员首先依法调取粤弘远公司对公银行账户流水，发现2021年至2023年对公收款仅1664.72万元，与“某知名品牌轮胎海南总代理”的身份严重不符。随后，通过核查苏琅琳的个人银行账户，检查人员发现其名下仅某一家银行账户就有2052.01万元资金流入，备注多为“轮胎款”“货款”，另外还有大量来自第三方支付平台的转账。此外，检查人员还在公司仓库发现4台POS机，依法调取签约资料后发现，这些POS机结算账户分别是苏琅琳和李亚英的个人银行卡。　　将公户、私户、第三方支付平台的资金流水汇总，再与企业提供的相关销售数据逐笔比对，检查人员最终查实：2021年至2023年粤弘远公司合计实现不含税销售收入4505.19万元，其中2464.31万元未按规定申报，全部通过个人账户“隐身”。面对完整的证据链条，苏琅琳及李亚英终于承认：“个人客户不要发票，我们就把钱收进私户，想着这样就不用缴税了。”　　骗取172万元留抵税款，担心被查刻意掩盖　　粤弘远公司隐匿收入的核心目的，正是为了骗取增值税留抵退税。2022年3月，该公司以“小微企业”身份，向主管税务机关申请增值税留抵退税172.05万元，当年4月便成功收到这笔退税款。但检查人员查实，这笔增值税留抵税额本身就是虚假的。若按真实收入申报，该公司根本不满足增值税留抵退税申请条件。　　拿

【北京晚报评：反诈加码纯属折腾老百姓！】感谢《北京晚报》评论@周筱赟律师取款被盘问并被报警事件，标题《反诈加码纯属折腾老百姓》，十分给力！文章这一段写得特别好！甚得我心：“即便银行喋喋不休地盘问了诸多问题，群众也都一一作答，反诈效果如何还得打个问号。据报道，当事律师在表明取钱是给朋友结婚送红包的情况下，柜员居然称系统里没这个选项。合着取款人光提供资金用途还不行，还得提供系统能接受的用途。如果无法吻合系统需求，是不是还得编一个用途出来？如果取款人真瞎编，银行能否辨别出来，还是说只要符合程序，是不是真用途压根无所谓？要求用户“自证清白”，自己却糊里糊涂；看似尽职尽责的审问，实则把反诈责任甩给了老百姓。为反诈而反诈，何尝不是一种“懒政”。”不要再借着反诈，层层加码，折腾普通老百姓和银行柜员了！这就是我一直推崇，并努力身体力行的“通过个人推动制度建设”。希望本人@周筱赟律师努力的一点点微光，能够照亮所有人！

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这个瓜太大了！😱 厚普股份实控人，陷涉税数十亿元违规放贷逾百亿元调查？#A股今天有什么瓜##百亿放贷帝国浮出水面# 近日，厚普股份(300471.SZ)实际控制人王季文被推上了舆论的风口浪尖，其被举报违规放贷高达百亿元，进而引发了资本市场的高度关注。将时间回溯到2017年，一系列借贷纠纷案件成为了揭开王季文及其关联公司问题的重要突破口。三河市多名企业界人士表示，燕新控股长期从事放贷行为，且通过向公司内部人员个人账户收受利息的行为达到偷税漏税目的。上述案例仅仅是王季文及燕新控股对外放贷并发生债务纠纷的一个缩影。记者通过梳理燕新控股自2010年至2025年银行账户流水等资料发现，其放贷行为涉及众多自然人和公司，情况颇为复杂。涉及到的放贷自然人，除宋福生外，还有王静、王立江、季春玉、黄耀辉、贾春华等十多人。涉及到的放贷公司则包括佰汇达小贷公司、三河市融金典当行、三河市中泰建材有限公司、北京星凯投资有限公司(简称“北京星凯投资”)等。采访中，来自全国多个地方的企业人士表示，郭荣月利用大厂同安小贷公司有计划，有组织，经常性、营利性的向不特定多数人非法放贷，收取远高于借款合同约定利率的高额利息，放贷额度超过百亿，偷逃税额十亿以上。在诸多举报证据中显示，更为严重的是，郭荣月利用其个人银行卡及线下收现金方式收取利息，涉嫌恶意逃避税收监管。这种行为不仅扰乱了正常的金融秩序，也使得大量的税收流失，给国家和社会造成了经济损失。（江苏经济网）

才做男女友。她当场说能接受。事后问她，她说法是其他有钱人都是会找其他女人的，就徐波傻乎乎的还提前说，觉得徐波很老实。8、汤敬谎言：徐波举报其逃税、把其独有监护权的孩子，及母亲赶出徐波在外租赁的房子，是为了逼她复合。真相：复合？她这还在做什么美梦呢？徐波一直对她不少不满，在她偷钱离开时就非常厌恶，但考虑到不希望失去20个孩子，不希望孩子没有妈妈。才之前给机会她还钱放过她。让她自己单独在外养孩子。她再次欺骗徐波，用自己手上现金不多不敢浪费为由买经济舱，要求助理给孩子买经济舱陪她，利用徐波接机后才知道的不愿意二女儿坐经济舱的弱点，再次骗了500万，又再次偷跑，跑去参加2023年10月21日的北京卡地亚vip晚宴。明明提前几天就预定的机票，因徐波反对去参加这类活动，她就又不高兴了，留个消息跑了。还谎称徐波2023年10月20日打她，她才走的她留言是不想听上课才走的，如果真有打她，怎么会不说原因是打人，而说是不想被上课呢？9、汤敬谎言：说自己没逃税，说徐波否认她代持。真相：徐波从未否认她代持，而是怕她否认，而去税局举报她（钱进了她的卡，她没境外收入个人所得税）这些钱是她职务侵占罪偷走的，长期拒不归还。徐波刚知道她承认代持（她之前在各法院的类似代持都各种抵赖），那么会尽快研究对职务侵占罪的报案。境外收入个人所得税，是个人收入时交纳，因公司钱是被其未经股东决议非分红的偷走的，一直拒不归还。如果徐波追回相关款项到徐波，一定第一时间依法缴纳个人所得税。10、汤敬谎言：说自己所有银行卡、U盾都是徐波控制。真相：如果真是徐波控制，那怎么会被汤敬拿走？银行卡分借记卡和信用

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