公安机关可以随意查银行流水(多大的流水被认定洗钱)2025年11月精选新闻
公安机关可以随意查银行流水(多大的流水被认定洗钱)
【#警方通报首席女黑客直播卖课#】#首席女黑客直播卖课系摆拍# 近期，湖南长沙市场监管部门会同属地公安机关成功查处一企业内员工虚构“某大型科技公司前首席女技术黑客”身份发布虚假广告案，涉案企业被依法处罚，相关违法账号已被注销。网传视频显示，一名自称“江苏籍前首席女技术黑客”的主播，刻意营造“技术高手”“每天直播8小时却无人问津”虚假悲情氛围，以此蹭热度博眼球，诱导网民购买课程，牟取利益。经查，这一看似励志的故事实则是精心摆拍的虚假宣传视频。长沙 “首席女黑客”直播卖课，警方通报
银行卡等财务资料均已被公安扣押、冻结，专案组提审时也告知胡贵珍，专案组已经对其亲戚和公司员工进行取证，相关证据已经固定，胡贵珍根本不可能实施任何干扰证人作证或者串供的行为。好在，宁晋县检察院在综合评估胡贵珍案后，客观公正地对其作出了不批准逮捕的决定。宁晋县公安不服，坚持要走完刑事诉讼在此环节的所有程序，对胡贵珍的不批捕决定提出了复议。公安主动跟检察院“掐架”，这在司法实践中很少见。同案辩护人评价：河北暴家案把侦查阶段的程序都过了一遍，是侦查阶段的百科全书。其实，侦查人员调查的职务侵占事实，并不存在。在2022年7月胡贵珍的儿子暴钦瑞被刑讯逼供致死之前，胡贵珍在陶瓷厂仅仅是打扫卫生、洗洗衣物，她不可能利用打扫卫生、洗衣服的便利去将陶瓷厂的财物占为己有。彼时，作为暴继业的妻子，她在陶瓷厂只负责照顾暴继业的起居，并不了解陶瓷厂的具体经营情况，也不掌握陶瓷厂的财务信息，公安机关也没有客观证据证明胡贵珍掌握上述信息。没有财务上的职务便利，就不可能利用财务上的职务便利，仅从主体要件分析，就能够证明胡贵珍不构成职务侵占罪。其次，对于公安所调查的暴卓瑞等人采购原料的价格、过程等情况，胡贵珍也并不知情。今天下午，胡贵珍又被专案组电话喊到宁晋县公安局门口，到了后专案组才告诉她，不是专案组要找她，是检察院要找她。我问专案组为什么这个环节检察院要找当事人，专案组也含糊其辞，拒绝告知。专案组如此扭扭捏捏，是不是也认为自己没有道理，复议只是为了跟检察院叫板、耍耍脾气？负责复议的检察官告诉我，目前证据没有任何变化。没有任何新的证据，便随意提起复议，
【“霸道总裁” 甩黑卡被拒？存在“帮信罪”风险！】警方提醒：出租、出借、出售银行卡可能涉嫌“帮信罪”。#刑侦利剑守护平安##全民反诈在行动##反诈是门必修课##平安2025# 公安部刑侦局的微博视频
河北公安不服检察院对暴家老太太的不批捕决定，已提出复议。@最高人民检察院
【#男子虐杀20余只猫被刑事立案#，这也是全国首例因虐猫被刑事立案的案件】7月23日，方萍收到深圳市公安局光明分局的立案告知书，杨某因假借领养之名，虐杀送养人的20余只猫，被以诈骗案刑事立案。陈安清晰地记得杨某的样子——21日晚9点43分，对方敲开她的房门，微笑着带走了她和方萍一同喂养的4只流浪猫。不到24小时，4只猫凭空消失了。凭空消失的，还有在一个半月内其他10余名送养人的20余只猫。进入8月份，案件审理在移交检察院时，因无法确定损害金额，重新转为行政案件。对此结果，方萍和其他送养人表示将进行民事诉讼，继续追究杨某的责任。 抓住那个虐猫的“领养人”
【网络侮辱、诽谤一般属于告诉才处理的犯罪，但是严重危害社会秩序和国家利益的，就由公安机关主动追究，变为公诉案件】实施网络侮辱、诽谤行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百四十六条第二款规定的“严重危害社会秩序”：（1）造成被害人或者其近亲属精神失常、自杀等严重后果，社会影响恶劣的；（2）随意以普通公众为侵害对象，相关信息在网络上大范围传播，引发大量低俗、恶意评论，严重破坏网络秩序，社会影响恶劣的；（3）侮辱、诽谤多人或者多次散布侮辱、诽谤信息，社会影响恶劣的；（4）组织、指使人员在多个网络平台大量散布侮辱、诽谤信息，社会影响恶劣的；（5）其他严重危害社会秩序的情形。
感谢各位转发、关注暴家案，刚刚联系到宁晋县检察院，复议结果已出，维持不批捕决定。 这篇文章发出后，有一些账号评论“我不信犯罪嫌疑人（暴继业）的妻子不了解她家的财务状况”“这要是出去肯定得毁灭证据”。我并不认可这些观点。自然人和公司是独立的个体，自然人的财务情况本就不等同于公司的财务情况。在我的办案经验中，妻子对企业家丈夫所创办的公司知之甚少的情况有很多很多。关于毁灭证据，职务侵占案的证据基本已经固定，胡女士已经被取保候审，按照网友的说法，所有犯罪嫌疑人都肯定会毁灭证据，那么取保候审这个制度就该被作废了。网友的“肯定”言论过于肯定了。
#呼和浩特破坏电梯嫌疑人被刑拘#【呼和浩特一小区23部电梯钢绳遭破坏，两人被刑拘！正抢修】#呼市一小区50部电梯中23部遭割绳#近日，有网友发视频称，“小区50部电梯中有23部电梯的钢绳被人恶意切割”，引发关注。10月23日，南都N视频记者从内蒙古呼和浩特市公安局赛罕区分局获悉，现已对犯罪嫌疑人予以刑事拘留，受损电梯已停用抢修。警情通报显示，10月21日，赛罕区公安机关接群众报警称：“祥瑞家园小区电梯疑遭人破坏出现故障”，公安机关当即立案侦查，现已对涉嫌损坏电梯缆绳的犯罪嫌疑人毛某某（男，37岁）、高某某（女，37岁）依法予以刑事拘留，案件进一步侦办中。目前，受损电梯已停用抢修，23日陆续恢复运行。#警方通报2人损坏电梯缆绳# 南方都市报的微博视频
网页链接这事我写过，当时负责这案子的警视厅公安部外事一科第五系因为没啥业绩面临裁撤，系长也快退休了想在退休前升一级争取点退休待遇，然后他们就把和⏰有贸易关系的相关公司给全部列出来，随便找了家开始找问题，后续认错后更搞笑，日本警察和检察院道歉还搞错了对方名字[无聊] 查看图片
有时突然感觉，有些管理者以及相关部门就像弱智一样，这种低级的管理手段，怎么对得起每月领到手的工资呢？ 对于禁止学校采购使用不合格食材，这事儿是需要监督，不是发文，发文有鸡毛用啊？难道学校领导不知道采购不合格食材是违法甚至犯罪的吗？用得着特意发文强调？ 如果不是因为谋取巨大利益，有合格的食材，谁会非得挑不合格的食材买？如果自己家孩子也在自己任职的学校吃，学校还能采购不合格食材？ 作为管理方，少在办公室吹空调喝茶水，少开几个卵用都没有的会议，没事多到管理对象单位看看，如果不让进的话可以联合公安机关介入，查查他们以往采购的账本，调查一下其中是否有利益链条，这是正经事儿。 如果联合发个文就可以制止不法行为，那还留着一级一级的执法单位干嘛，都不如养猪，养猪过年还能杀了吃。 有点傻逼似的简直。
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