在银行打流水网银有记录么(多大的流水被认定洗钱)2025年11月精选新闻
在银行打流水网银有记录么(多大的流水被认定洗钱)
面对女友的查询，他有些哭笑不得。事后他也在网上找了些商家咨询，发现780元能查快递或外卖收货地址，6800元能查银行流水，12800元能查5年开房记录，还能加上同住人信息。仅用姓名和电话就能查到身份信息，通过身份信息又能查到更多的类似开房记录等个人隐私，这实在是有些细思极恐。“我感觉有很大的社会危害，严重泄露了个人隐私，可能会造成严重后果。”明码标价的个人信息根据陈先生的介绍，记者在各大电商平台搜索发现，商家的介绍几乎一致，都有“律师调取被告信息”“网上立案”的介绍文字。记者以消费者的身份联系陈先生女朋友购买信息的商家，商家报价180元，只要提供对方名字和电话，就能查出身份证正反面照片、家庭地址。当记者询问商家是怎么知道的，对方只说：“这个不能告诉你，你只要知道是真的就行。”为了核实对方说法，记者花180元购买了查身份证的业务。商家承诺当天出结果，几小时后，记者收到了身份证正反面的照片，核对信息，完全正确。记者随后又找了其他商家咨询能否查个人信息，得到的结果都是可以。随后又换了其他网络平台咨询，得到了几乎相同的结果。只不过，每个商家能买卖的个人信息量不太一样，有的开房记录、银行流水都能查，有的只能查到身份信息。另外，也有商家表示，要想查询个人信息，必须先在他们这里立案。记者发现，有的商家显示是某某律师事务所，有的则是某某旗舰店。但营业执照经营范围里，基本上都有法律咨询这一项。但是，所谓的法律咨询，能否查询并提供公民的身份信息呢？@苏州日报 @半岛晨报 @潮视频 @大连日报 @大连突侠 @大连晚报 @沸点视频 @红星新闻 @环球网 @荔枝新闻 @澎湃新闻 @人民日报
2万元以上取款查流水，5万元以上要民警核实】#有银行建议分笔取款规避核查流程# 近日，”律师银行取4万元遭盘问报警“登上热搜，引发广泛关注。据了解，今年8月份，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》。这份新规中取消了2022年版监管规则中关于个人办理单笔5万元以上现金存取业务需“了解并登记资金来源或用途”的硬性要求。但红星新闻记者在采访调查中发现，多地银行仍存在 “加码” 执行情况：5万以上取现需民警到场核实，2万以上取款要查流水、填用途，有银行甚至建议客户分笔取款规避流程。北京从事法律工作的陈先生告诉红星新闻记者，他也曾遭遇到银行取现受阻的问题。11月12日，记者陪同陈先生，来到北京市丰台区的一家平安银行取款。当日，陈先生计划通过ATM机取2万元、柜台取3万元的方式支取5万元现金。银行工作人员也默许了陈先生的做法，并表示取款5万元以上不仅要提前预约，还得报派出所核实。“这样还快一些，要不然麻烦。”在柜台办理3万元取款前，银行工作人员首先要求核查陈先生的手机银行流水，“2万元以上都得核，得您输密码自己展示。”记者追问核实流水的标准时，工作人员称，此举是为了确认资金是否为近期转入，“怕被骗嘛，因为现在好多人被诈骗了。”红星新闻记者注意到，此次办理3万元取款，工作人员虽表示无需民警到场，但仍要求填写资金用途声明。“按照规定，不是5万元以上才需要填吗？” 陈先生提出质疑，得到的回复是“派出所要求2万元以上就要填。”银行工作人员透露，这些限制并非银行自主规定，而是“警银
【#男子称女友买到其5年开房记录#：她通过一家网店查到，收费12800元，还能查同住人信息；电商平台客服回应】#客服回应男子开房记录被女友买到#据极目新闻报道：近日，山东的陈先生（化名）接受媒体采访时称，自己的女朋友偷偷调查自己，把自己近5年的开房记录都查了出来。陈先生并不是要追究女朋友，而是追究网购平台，因为他的开房记录是女朋友在网络店铺上买到的。陈先生今年30岁，有个谈了3年的女朋友，不久前发生了一件让他意想不到的事。“女朋友查我的开房信息、快递地址，问我这些是不是真的，我一看是真的。她可能猜忌心比较重，就想了解一下。”陈先生当时很惊讶，后来他才知道，女朋友是通过一家网店查到的。“收一万两千八，提供身份证号，没有的话，通过手机号、微信号等实名的东西可以查到身份证号，再进一步去查开房记录。”陈先生说，事后女朋友把查到的信息摆在他面前，经他确认，查询结果是准确的。“她还查了别的东西，一共花了一万七左右，开房记录最贵，能查到我在哪里开过房，也能查到同行者，但是我没有同行者。”陈先生说，因为工作原因，自己经常出差，面对女友的查询，他有些哭笑不得。事后他也在网上找了些商家咨询，发现780元能查快递或外卖收货地址，6800元能查银行流水，12800元能查5年开房记录，还能加上同住人信息。仅用姓名和电话就能查到身份信息，通过身份信息又能查到更多的类似开房记录等个人隐私，这实在是有些细思极恐。“我感觉有很大的社会危害，严重泄露了个人隐私，可能会造成严重后果。”根据陈先生的介绍，记者在各大电商平台搜索发现，商家的介绍几乎一致，
联想下前不久抓的公安内鬼，查一条多少钱来着？我记得卖掉那么多信息，还判的缓刑是不是？
三秦二三事【#男子称女友买到其5年开房记录#：她通过一家网店查到，收费12800元，还能查同住人信息；电商平台客服回应】#客服回应男子开房记录被女友买到#近日，山东的陈先生（化名）接受媒体采访时称，自己的女朋友偷偷调查自己，把自己近5年的开房记录都查了出来。陈先生并不是要追究女朋友，而是追究网购平台，因为他的开房记录是女朋友在网络店铺上买到的。陈先生今年30岁，有个谈了3年的女朋友，不久前发生了一件让他意想不到的事。“女朋友查我的开房信息、快递地址，问我这些是不是真的，我一看是真的。她可能猜忌心比较重，就想了解一下。”陈先生当时很惊讶，后来他才知道，女朋友是通过一家网店查到的。“收一万两千八，提供身份证号，没有的话，通过手机号、微信号等实名的东西可以查到身份证号，再进一步去查开房记录。”陈先生说，事后女朋友把查到的信息摆在他面前，经他确认，查询结果是准确的。“她还查了别的东西，一共花了一万七左右，开房记录最贵，能查到我在哪里开过房，也能查到同行者，但是我没有同行者。”陈先生说，因为工作原因，自己经常出差，面对女友的查询，他有些哭笑不得。事后他也在网上找了些商家咨询，发现780元能查快递或外卖收货地址，6800元能查银行流水，12800元能查5年开房记录，还能加上同住人信息。仅用姓名和电话就能查到身份信息，通过身份信息又能查到更多的类似开房记录等个人隐私，这实在是有些细思极恐。“我感觉有很大的社会危害，严重泄露了个人隐私，可能会造成严重后果。”根据陈先生的介绍，记者在各大电商平台搜索发现，商家的介绍几乎一致，
#女子花1.2万查出男友5年开房记录#【#女友花1.2万查开房记录男子发声#：她还查了别的东西，一共花了一万七左右，实在是有些细思极恐】9月29日报道，山东的陈先生今年30岁，有个谈了3年的女朋友，不久前发生了一件让他意想不到的事。“女朋友查我的开房信息、快递地址，问我这些是不是真的，我一看是真的。”陈先生当时很惊讶，后来他才知道，女朋友是通过一家网店查到的。“收一万两千八，提供身份证号，没有的话，通过手机号、微信号等实名的东西可以查到身份证号，再进一步去查开房记录。”陈先生说，事后女朋友把查到的信息摆在他面前，经他确认，查询结果是准确的。“她还查了别的东西，一共花了一万七左右。”陈先生说，因为工作原因，自己经常出差，面对女友的查询，他有些哭笑不得。事后他也在网上找了些商家咨询，发现780元能查快递或外卖收货地址，6800元能查银行流水，12800元能查5年开房记录，还能加上同住人信息。仅用姓名和电话就能查到身份信息，通过身份信息又能查到更多的类似开房记录等个人隐私，这实在是有些细思极恐。根据陈先生的介绍，记者在各大电商平台搜索发现，商家的介绍几乎一致，都有“律师调取被告信息”“网上立案”的介绍文字。当记者询问商家是怎么知道的，对方只说：“这个不能告诉你，你只要知道是真的就行。”（小强热线）@九派新闻 九派新闻的微博视频
【#女友花1万2买到了我的开房记录#！】#女子买到男友5年开房记录# 山东的陈先生今年30岁，有个谈了3年的女朋友。陈先生说，女友是在一家网店购买了他的隐私信息，包括开房记录、外卖地址和快递地址，一共花了17000多元。事后陈先生在网上找了些商家咨询，发现780元能查快递或外卖收货地址，6800元能查银行流水，12800元可以查5年开房记录，还能加上同住人信息……这让他非常震惊！ 小强热线-浙江教科的微博视频
#曝窦骁婚后挪用何超莲千万资产买房#在信息爆炸的时代，“窦骁婚后挪用何超莲千万资产买房”的传闻迅速发酵，裹挟着舆论的浪潮扑面而来。可当我们拨开层层迷雾，会发现这场看似“实锤”的爆料，实则充满了法律逻辑的矛盾与证据链的缺失。若两人未正式登记结婚，“挪用婚内资产”的法律前提便不成立；匿名账号的爆料源头、缺乏司法记录与银行流水的佐证，也让这则消息的可信度大打折扣。而所谓的“婚变迹象”，不过是对明星社交动态、公开言论的过度解读——清空合照、修改简介，或许只是个人隐私边界的调整；缺席家族活动、关于生育的规划，更不该被粗暴地贴上“婚姻不稳”的标签。明星的生活本就暴露在聚光灯下，每一次捕风捉影的猜测，都是对他人隐私的侵犯，也是对理性舆论的消耗。我们不妨停下跟风的脚步，在信息洪流中保持清醒：不被匿名爆料牵着鼻子走，不将明星的私人选择妖魔化，让讨论回归事实与尊重的轨道。毕竟，比起沉迷于捕风捉影的八卦，关注作品、坚守理性，才是对公共舆论空间更好的守护。 曝窦骁婚后挪用何超莲千万资产买房
2. 69家空壳公司骗贷案（辽宁太子河村镇银行案）2016-2019年间，付某通过69家空壳公司和虚假材料向辽宁太子河村镇银行骗取贷款109笔，涉及金额7.09亿元，最终造成银行损失近9000万元。该案中，银行两任行长明知材料虚假仍同意放贷，最终导致该村镇银行于2022年8月被批准破产^[3]^。3. 贸易公司借用小贷资质违规放贷案（厦门案）厦门某贸易公司借用小贷公司资质从事放贷业务，法院认定其合同无效。贸易公司无放贷资质却通过"债权转让"形式借小贷公司之名行放贷之实，形成违规闭环。最终法院判决借款人只需返还本金并按存款基准利率支付利息^[5]^。法律后果与责任1. 非国家工作人员受贿罪根据《刑法》第163条，公司、企业工作人员利用职务便利收受回扣，数额较大的可处5年以下有期徒刑或拘役；数额巨大的可处5年以上有期徒刑，并可没收财产^[7][9]^。2. 违法发放贷款责任银行员工违法发放贷款造成重大损失的，可能构成违法发放贷款罪。国有银行工作人员还可能涉嫌国有公司、企业人员失职罪^[9]^。3. 资不抵债后果企业资不抵债时，银行可申请破产清算。贷款逾期会产生罚息、不良信用记录，抵押物可能被低价拍卖，企业法人可能面临法律责任^[4][6]^。警示教育意义1. 银行职业道德警示违规放贷：信贷员因收受回扣伪造材料放贷，最终导致银行损失并承担法律责任挪用公款：柜员挪用客户存款赌博，最终资金链断裂泄露信息：客户经理出售客户信息用于诈骗，损害银行声誉^[10]^2. 企业贷款风险提示警惕"异常利益"陷阱，不轻信"低息贷款"承诺妥善保管企业账户和网银Ukey，不借给他人使用不参与"刷流水"等可疑操作，避免成为洗钱工具^[11]^3.
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