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工商银行转账流水号(银行要求提供流水证明解冻)2025年12月精选导读

工商银行转账流水号(银行要求提供流水证明解冻)

#田栩宁捐赠30万#华策经纪携田栩宁捐30万：11月28日，华策影业通过工商银行向韩红基金会转账30万元，电子回单明确标注"用于香港大埔火灾救援"，含可核验的交易流水号和时间戳。田栩宁捐赠30万

#109人的炒股群108个托#一、核心案例：静安警银联动拦截10万元诈骗2025年11月19日，上海静安区一位陆阿姨在工商银行办理10万元转账时，被银行工作人员察觉异常并报警。她声称加入了一个名为“创投精英汇”的炒股群，群内有“大师”宣称通过“大算力创造财富”，群友频繁晒出“赚钱捷报”。诈骗分子伪造合肥某公司即将上市的PPT资料，并设计复杂的“三级股东”投资机制，承诺“中新股”可获得20%以上收益。经警方核查，该群109名成员中108人均为“托”，其推荐的投资APP属非正规证券软件，资金一旦转出将无法追回。最终，在民警和银行联合劝阻下，老人避免了财产损失。二、诈骗套路揭秘“群托”规模化操作：诈骗团伙通过伪造身份（如“炒股大师”“助理”“受益学员”）在群内营造虚假繁荣，用PS的盈利截图、豪车旅游照片等诱导受害者信任。如北京海淀区一案中，30人的炒股群有29个“托”，通过“国海运筹号”虚假软件鼓吹“稳赚不赔”，诱导受害者携带22万元现金街头交易。“养鱼”与收割阶段：初期信任培养：让受害者小额试投并提现成功（如江苏李女士初期赚取五六千元），降低戒备心。终极收割：以“市场抄底”“内部渠道”为由，诱骗大额充值，随后操控虚假平台制造“暴跌”或直接卷款消失。技术辅助与话术陷阱：诈骗分子使用非法获取的个人信息精准引流，假冒证券公司客服拉人入群。话术包括“保荐上市”“政策红利”“低费率操作妖股”等，结合伪造的金融牌照、保密协议增强迷惑性。 109人的炒股群108个托

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【#为骗老人10万元109人炒股群108个托#】日前，上海静安警方依托高效的警银联动机制，在转账的最后关头火速拦截，成功揭穿了这起名为“中新股”的投资理财骗局。一份伪造上市公司资料的PPT、一个满是“演员”的微信群，差点骗走老人的10万元积蓄。11月19日上午，静安区某工商银行网点，一位老年客户正准备办理大额转账，疑似被骗。民警迅速赶往现场。在银行大厅，一位阿姨正拿着手机，不断展示着一个名为“创投精英汇”的微信群，坚持要向一个陌生账户汇款10万元。她相信，这笔投资将让她“中新股”，获得超过20%的收益。“我中了新股，要赶紧转账才能认购！”当事人陆阿姨焦急地向银行工作人员解释。她口中的“中新股”机会，来自于一个名为“创投精英汇”的微信群。这个群里有上百名成员，多名“大师”号称通过“大算力创造财富”，每天都有群友分享“赚钱捷报”。民警了解到，陆阿姨最初是在网上结识了名叫“起风了”的网友。对方自称跟随“大师”炒股赚得盆满钵满，已投入600万元，随后将老人拉进了这个炒股群。进群后，陆阿姨看到群内“热火朝天”的投资氛围，逐渐动了心。为取得老人信任，诈骗分子做足了功课。群管理员发送了一份关于合肥某公司的详细介绍PPT，声称该公司即将上市。陆阿姨曾与儿子核实，儿子在网上确实查到了这家公司，资料显示其“明年将上市”，这让母子二人一度认为投资机会属实。诈骗团伙进一步抛出了复杂的投资机制：该公司细分“一、二、三级股东”，声称将钱交给“三级股东”操作，可以利用其对政策的了解和股票运营规律的掌握，帮助投资者“中新股”，获得超额收益。民警现场核查发现，

【我有那么面目凶恶吗？】有银行柜员发给我一篇文章，写的很有趣。据说这个公众号在银行圈内很有名。文中大部分观点我都同意，唯独这句话：“也不能只顾低头办业务，也要抬头看看客户面相，有人自带不好惹气质”。难道，我有那么面目凶恶吗？我虽然长得丑，但我很温柔善良的。希望本人@周筱赟律师努力的一点点微光，能够照亮所有人！

#找兼职变成电诈工具人# #湖北省#

@山清水秀小窝依据《监察法》和《会计法》，遵照中纪委国家监委关于对贪官污吏“倒查二十年”，“存量腐败零容忍”，"党员监督，财会监督，媒体监督“的英明指示，特别举报湖北省黄石市阳新县人民政府办公室原政工科长兼职【政工科长兼职出纳违反会计法。没有财会专业文凭，没有取得会计专业资格证书违法上岗，违反会计法】出纳何某娟贪污证据：1999年春，位于阳新县陵园大道南侧宅基地，建筑阳新县人民政府办公室宿舍楼，前后各一栋，合计42户，资金来源，由42户集资建楼房。1999年5月21日，出纳何某娟开《湖北省事业单位收款收据》收据号：0026527，收阳新县白杨建筑公司老板曹茂贵招标保证金：400000元巨额现金【请见图片】。出纳何某娟记入行政经费《现金账》“借方”[在现金账“借方”虚增现金400000元]，出纳何某娟按贪污的思路做假账。同时，出纳何某娟又在《现金账》“贷方”用数千笔虚列现金支出数。特大金额现金，出纳何某娟为什么不存阳新县建设银行五马坊办事处合法账户：账号2230000106基建账户，专项存款，专款专用？为什么不用同城“转账”结算？为什么不遵守现金管理规定？出纳何某娟实际暗箱操作，将巨额现金400000元存入阳新县建设银行五马坊办事处非法银行卡储蓄户【非法银行卡账户5846】，私设违法账户，私设存取款密码，先后用数百笔窃取现金【查出纳非法账户5846银行流水。请见图片。】。逃避会计监督，逃避会计核算。违纪，更违规！独来独往，弄虚作假，暗箱操作，不敬畏法律！无领导监督，无人检查，更无会计监督，违反《会计法》！再狡猾狐狸，也逃脱不了猎人的眼睛！出纳何某娟蓄意贪污手段是：账外存款，在1999年5月21日，

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