有流水银行就给办理优盾吗(刷流水5万会被涉案吗)2025年11月精选新闻
有流水银行就给办理优盾吗(刷流水5万会被涉案吗)
#鄂检新闻##普法宣传#【为办贷款注册公司，却成诈骗帮凶】2024年12月，王某某在某社交软件上看见办理贷款的消息，随即添加了上线的联系方式，上线向王某某宣传只需要注册一个公司并办理对公账户即可，该类贷款审核程序简单、放款快、利息低，甚至连银行流水都不需要操心，由上家帮忙走账，而且在办理相关手续的过程中竟然还可以得到上家的“辛苦费”。面对如此大的诱惑，王某某放弃了辨别真伪的念头，按照上家的要求注册了一建筑公司，后将对公账户、U盾、电话卡等交给上家操作转账刷流水，并收取报酬5700元。正当王某某幻想着自己能获得数十万贷款的时候，上家突然失去联系，其提供的银行账户更是被他人用作转移诈骗资金的工具。经统计，王某某提供的银行账户2025年1月共流入资金40余万元，其中查证属实的电信诈骗资金7万元，系秭归籍被害人转入。公安机关于2025年2月立案侦查，2025年5月移送秭归县检察院审查起诉。受理该案后，承办检察官结合王某某的认知能力、职业身份、跨地域流动、销毁通信记录、获取不当报酬等方面，综合认定其主观上明知他人利用信息网络实施犯罪，客观上为他人提供银行卡，转移资金40余万元（包含诈骗资金7万元），情节严重，构成帮信罪。因王某某主动向公安机关自首、退缴全部违法所得、真诚悔罪、认罪认罚，秭归县检察院对王某某作出相对不起诉处理。@正义秭归
【紧急预警】近期，出现多起不法分子冒充银行工作人员以“办理贷款需刷银行流水”为名，诱骗公司经理、商户老板参与违法犯罪活动的案件——案例1某商户负责人李某因资金周转需申请贷款，诈骗分子冒充“银行工作人员”声称“资质不够需要刷流水”。李某在不明真相的情况下，将本人和商户的银行卡、POS机、U盾等具有资金流转功能的工具提供给诈骗分子，导致受害人账户直接涉案，被公安机关冻结。案例2某公司法定代表人宋某在网上结识了一名自称可以“代办贷款”的网友。该网友以“刷流水可以办理贷款”为由，诱骗宋某提供该公司的银行对公账户信息，在该网友的诱导下，宋某通过该银行账户进行了多笔转账操作，帮助他人取现转移赃款。该银行账户因涉嫌诈骗被公安机关冻结。警方提醒：接到自称银行、金融机构工作人员的电话或信息时，可拨打官方客服电话、亲赴营业网点进行核实，切勿轻信对方说辞。务必妥善保管个人身份证、银行卡、网银工具、POS机、对公账户资料等，绝不出借、出租、出售给他人使用。若发现账户存在不明资金流水等相关情形，请立即保存证据并第一时间拨打2968110或前往附近派出所报警咨询。
#曝窦骁婚后挪用何超莲千万资产买房# 我看到这个话题下面还有说，是挪用的公款。我已经不想去讨论男方如何挪用女方家族企业的公款——可能是男方用了迷药，放在手绢上，跑到女方家族企业所在的办公楼里，用那个手绢在中央空调里挥了两下，然后整个财务部都迷迷糊糊了，男方说什么就是什么了……我只想问一个问题——男方是怎么做到公转私，把对公账户的6000万转到他表弟个人卡上的！让表弟去买房的？？？Look my eyes！！！说！！！怎么转的？？？是不是也去挥迷药手绢了？把反洗钱系统给关了？把税务系统也给关了？Look my eyes！！！Give me talk talk！！！
#案件播报# 【封法课堂 | 警惕“扶贫基金”诈骗，不做“电诈工具人”！】在这个信息爆炸的时代，骗子也是“与时俱进”，不断翻新诈骗手段，一些不法分子精心设计“扶贫基金”骗局，骗取钱财，让受害者信以为真，一步步陷入诈骗陷阱。请看封丘县法院近日审结的一起和虚假平台APP网络诈骗有关的掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件。 基本案情“小刘，我给你说个天大的好事儿，下载个扶贫APP，可以领取147万元的扶贫资金，我把下载链接发给你……”2024年10月中旬，刘某在朋友张某的推荐下，通过手机下载注册一款虚假的扶贫平台“中国乡村扶贫基金”APP,平台账户显示有147万元的扶贫资金，张某告诉刘某包装流水后可提现出来。后刘某办理一张某银行一类卡，并按照APP要求上传了自己的银行卡及身份证等个人信息资料。上传资料后，刘某被APP自动拉进了一个含有几百人的群聊，该群聊里有接待员、审核员、包装师等不同身份的“客服”，“客服”让刘某按照他们所教的操作流程包装流水，指使刘某接收不明资金，取现后再无卡存款至“客服”指定的银行账户，并将存款凭证销毁，每笔资金刘某获利500元。经查证，刘某的银行卡在2024年10月份两次共接收网络违法犯罪资金2.7万元，其中接收封丘县的小慧（化名）、广西南宁市的小丽（化名）被网络诈骗资金各1万元后取现转出，刘某共获利1000元。被抓获到案后，刘某如实供述主要事实。法院判决法院经审理后认为，被告人刘某明知是违法犯罪资金，仍提供自己名下的银行卡接收并转移，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，根据被告人具有坦白、从犯、累犯等情节，并结合公诉机关意见，
#鄂检新闻##普法宣传#【为办贷款注册公司，却成诈骗帮凶】
#全民反诈在行动# 实名举报信：关于庞云龙帮信罪案司法追赃严重失职及下游犯罪嫌疑人拒不退赃的生死维权书举报人：宋小恒联系电话：15836501112举报事由：本人系电信诈骗案受害人，20万元血汗钱被庞云龙（已判刑）账户转移至龚海琴、杨有娥、宋学文、广州晶东贸易有限公司等犯罪团伙账户。现根据庞云龙案全套司法文书（含讯问笔录、判决书）及银行流水铁证，实名举报该案存在司法追赃严重失职、下游犯罪嫌疑人逍遥法外的致命漏洞！本人已家破人亡，若合法权益再得不到维护，将以生命捍卫正义！一、司法文书自证犯罪铁证，却暴露三大致命漏洞1. 庞云龙笔录承认协同犯罪（2023年5月18日讯问笔录）： - 其供述通过微信好友"华龙翔"（wxid_uouvqchpn19b22）指示，将银行卡、U盾、手机卡寄往广东洗钱团伙（收件人刘星峰，电话17061739712） - 承认收取2000元"佣金"，明知出借银行卡违法仍协助转移资金2. 判决书确认涉案金额却未追赃（（2023）鲁1324刑初537号）： - 庞云龙账户被认定流入诈骗款77万元，其因帮信罪被判刑 - 但判决书对下游赃款只字未提，导致龚海琴、杨有娥等实际洗钱获利者逍遥法外！3. 银行流水与司法证据完全对应： - 2023年5月9日，庞云龙账户在收到本人10万元后，立即向龚海琴转账75,986元、杨有娥70,300元、宋学文19,803元 - 5月10日向广州晶东贸易有限公司转账92,400元二、下游犯罪嫌疑人犯罪事实清楚，却未被追究1. 龚海琴：接收75,986元赃款，与庞云龙账户存在多笔异常交易2. 杨有娥：接收70,300元后瞬间清空账户，涉嫌协同洗钱3. 广州晶东贸易有限公司：对公账户单笔接收92,400元，无真实贸易背景4. 宋学文：作为资金链条末端账户，接收19,
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