本人不去能办理银行流水吗(流水多少被定为帮信罪)2025年11月精选新闻
本人不去能办理银行流水吗(流水多少被定为帮信罪)
【马上测｜离大谱！#多地办电话卡需工作证明无犯罪证明#】#多地办电话卡需预存500至1000话费#“想在南昌办张电话卡，营业厅说要无犯罪记录证明，这合理吗？”近日，有消费者反映称在线下办理电话卡时，被电信营业网点要求提供额外证明材料，有的还需预存千元不等的话费。记者实测移动、联通和电信在多个城市的线下营业厅办卡业务发现，他们的审核标准差异显著——有些城市的营业厅仅要求本人带身份证出席即可办卡，有些则要求提供“无犯罪证明”“工作证明”或“银行流水”中的一项，更有甚者，要求预存500至1000元话费、审核本人房产证或营业执照。为何办张卡要求这么多？多个营业厅的工作人员解释称，是应反诈工作要求，但具体依据的是哪一条规定，对方却说不清楚。工信部信息通信经济专家委员会委员刘兴亮告诉澎湃新闻，运营商要求身份证实名、本人办理、实人认证等，这些在工信部已有规范，但要求“无犯罪证明”“房产证／居住证”“预存款 500-1000 元”等，目前暂无全国统一法规明确授权运营商必须在异地办卡时这样要求。若运营商把上述额外条件作为必须条件，且无地方规范依据，则其合法性存疑。澎湃新闻的微博视频
【马上测｜离大谱！#多地办电话卡需工作证明无犯罪证明#】#办电话卡竟要提交无犯罪证明#“想在南昌办张电话卡，营业厅说要无犯罪记录证明，这合理吗？”近日，有消费者反映称在线下办理电话卡时，被电信营业网点要求提供额外证明材料，有的还需预存千元不等的话费。记者实测移动、联通和电信在多个城市的线下营业厅办卡业务发现，他们的审核标准差异显著——有些城市的营业厅仅要求本人带身份证出席即可办卡，有些则要求提供“无犯罪证明”“工作证明”或“银行流水”中的一项，更有甚者，要求预存500至1000元话费、审核本人房产证或营业执照。为何办张卡要求这么多？多个营业厅的工作人员解释称，是应反诈工作要求，但具体依据的是哪一条规定，对方却说不清楚。工信部信息通信经济专家委员会委员刘兴亮告诉澎湃新闻，运营商要求身份证实名、本人办理、实人认证等，这些在工信部已有规范，但要求“无犯罪证明”“房产证／居住证”“预存款 500-1000 元”等，目前暂无全国统一法规明确授权运营商必须在异地办卡时这样要求。若运营商把上述额外条件作为必须条件，且无地方规范依据，则其合法性存疑。→网页链接 澎湃新闻的微博视频
【#男子查询已故亲属银行资产屡遭拒#，澎湃介入后获解决】据@澎湃新闻 报道，近日，家住上海的潘先生向澎湃新闻公众服务平台“服务湃”投诉称，他的岳母、岳父分别于2018年11月26日和2025年6月2日去世，在处理完老人身后事之后，今年9月，潘先生与妻子想前往银行查询两位老人生前的资产，便前往多家银行申请查询老人去世前6个月的交易明细，“其他银行都办理得很顺利，但在上海银行的两个网点办理查询业务时被拒绝了”。据潘先生介绍，他与妻子前往上海银行瑞虹新城网点查询老人银行流水，但却遭到拒绝，“工作人员给出的理由是材料不完备，还需继承证明”。妻子后又前往上海银行营口路支行查询老人银行卡交易明细，但再次遭拒，理由依然是需要提供继承证明。潘先生不解，他说，其妻子作为老人第一顺序继承人，材料齐全、符合规定，在其他银行办理相应业务都顺利完成，但上海银行却以“内部规定”为由拒绝办理查询，“对方甚至以‘可以去仲裁、去诉讼’等言辞拒绝沟通”。潘先生说，依据2024年6月1日实施的《国家金融监督管理总局 中国人民银行关于优化已故存款人小额存款提取有关要求的通知》第四条的规定，已故存款人的第一顺序继承人，基于合法、正当理由，有权要求银行提供已故存款人死亡后以及死亡前6个月内的账户交易明细。潘先生认为，银行工作人员以“必须取款时才能查询”和“无卡折”为由拒绝，是不符合规定的。上海银行未能理解并执行监管部门出台的便民政策，反而通过附加条件限制合法权益，增加了办事成本。他说，夫妻二人为此事已奔波多日，不仅多次误工、支出交通费用，还因银行态度感到寒心。
办个银行卡，会那么不顺利。9月21日，他在中国银行南昌市新建支行想办一张不限额的银行卡。他称，工作人员询问了他是否能出示身份证、户口本或房产证等证明，但他只带了身份证。按工作人员的指引，他提交了身份证照片，对方称，将会把照片提交给反诈中心审核，审核过了即可办理。而此后，他接到银行工作人员的电话称，只能为他办理二类银行卡，每日转出的限额为2000-5000元。他认为，“这个额度是不够的”。中国银行南昌市新建支行一名工作人员表示，为配合反诈中心工作，客户办银行卡，基本要告知用途，不同的需求会设置相应限额。新建区公安分局反诈中心一名工作人员称，若是“两卡人员”或有涉诈前科人员，需提交相关材料审核，具体事宜还要咨询银行。办理业务的便利性和反诈工作，两者该如何平衡？一方面，目前公安部门仍在积极进行反诈工作。根据国家反诈中心2024年最新数据，我国每年因电信诈骗损失超3000亿元，受骗人群覆盖从18 岁到70岁的全年龄段。另一方面，银行承担的压力也不可忽视。上海金融与发展实验室副主任董希淼坦言，商业银行承受了落实公安部门和金融管理部门反电信网络诈骗工作的巨大压力。重压之下，有少数银行片面强调落实反诈工作，采取过于严苛的账户管理措施。他认为，银行应以法律法规和相关制度为依据，充分运用技术手段，提高工作精准度。公安机关不应超出法律规定干涉银行正常业务办理。公众应全面了解金融机构客户尽职调查和身份资料保存等要求，予以理解和配合。“办张银行卡，这么麻烦吗？”宋励在南昌跑网约车为生，他57岁的父亲在南昌一工地干活。此前，父亲所在工地的工头让他们去
#度假区全民反诈# 【反诈小剧场之#两卡别乱借当心毁人生#】你以为自己的卡想卖就能卖，你以为借张卡不会构成犯罪？但事实上任何出租、出借、出售”两卡”的行为都可能构成帮信罪、诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪。“两卡”是指电话卡、物联网卡，银行卡和第三方支付账户，诈骗分子往往以高价回收、办理流水等各种理由和手段，诱骗你租借、出售甚至是开办“两卡”，之后你的电话卡可能会被用来拨打诈骗电话或群发诈骗短信。而你的银行卡则会成为诈骗分子的洗钱工具。最终这些不法行为都会追溯到卡主本人，导致个人信用受损，甚至涉嫌帮信罪、诈骗罪给自己带来牢狱之灾。@北京公交警方 警方提醒：银行卡和电话卡是与你身份紧密绑定的重要凭证，一旦被用于犯罪，你就不再是“旁观者”，而是“帮凶”，别为小利惹大祸。@中国警察网 @平安北京 北京公交警方的微博视频
【关于汇川区遵义中禧融丰典当有限公司涉嫌非法吸收公众存款案集资参与人报案登记的公告】我局办理的“汇川区遵义中禧融丰典当有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”，为维护集资参与人的合法权益，推进案件办理进度，依法发布此公告。请在贵州中元信合担保有限公司投资且未曾前往遵义市公安局汇川分局经侦大队报案登记的集资参与人，携带本人身份证复印件、打款及收息银行流水明细、签订的合同原件及复印件等材料到遵义市公安局汇川分局经侦大队报案登记。从本公告发布之日起，至2025年11月30日截止为接报案登记时间，如不参加报案登记，所造成的后果自行承担。注：在贵州中元信合担保有限公司投资且后续投资合同转接到遵义中禧融丰典当有限公司的已报案投资人员不参与此次报案。特此公告！联系人：王警官、邬警官联系电话：0851-27576671（注：咨询时间为工作日9时至17时）遵义市公安局汇川分局2025年10月20日来源:汇川公安 贵州集结号的微博视频
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