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法院会到银行查流水吗(多大的流水被认定洗钱)2025年11月精选新闻

法院会到银行查流水吗(多大的流水被认定洗钱)

符合 2024 年 6 月实施的监管规定（第一顺位继承人能查已故亲属死亡前后 6 个月流水），银行却拿 “内部规定”“要继承证明” 当借口。内部规定怎么能大于法呢？澎湃不仅帮潘先生对接银行，还把 “查询≠取款” 的关键说透了：查流水不用继承证明，取款（尤其大额）才可能要，银行这是把 “取款的要求” 硬安到 “查询” 上，故意给老百姓添堵！现在好了，经这么一报道，不仅潘先生的事解决了，以后再有人遇到类似情况，拿着澎湃的报道、指着监管规定跟银行说，也能少跑好多冤枉路，这才是媒体该有的样子！#律师说法# 划重点：亲属过世后查银行资产，就按这 3 步来，少跑好多路！第一步：先备齐 3 样核心材料，少一样都可能被卡（但多了也不用给）你自己的身份证（必须是查询人本人的，不能代查，除非有授权）；已故亲属的死亡证明（派出所开的户籍注销证明、医院死亡证明都行，得有明确死亡日期）；关系证明（证明你是第一顺位继承人：户口本、结婚证、独生子女证，实在没有就去派出所开亲属关系证明）。潘先生就是备齐了这三样，所以澎湃介入后银行立马松口，这说明不是材料不够，是某银行内部问题。第二步：明确 “查询≠取款”很多银行会故意混淆 “查询” 和 “取款” 的要求：查流水（不管是死亡前 6 个月还是后 6 个月），按监管规定，第一顺位继承人带齐材料就能办，不用继承证明、不用公证；只有想 “取款”（尤其超过 5 万小额标准），才可能需要继承公证或法院判决。要是银行跟你说 “查也得要继承证明”，直接跟他提《国家金融监督管理总局中国人民银行关于优化已故存款人小额存款提取有关要求的通知》第四条，或者拿潘先生的例子说，

有一个执行法院居然同意给我们开调查令，查询被执行人配偶名下的银行卡账户流水明细。现在有一个问题，我怎么知道被执行人配偶开了哪些银行卡，尤其是一些地方的小银行。【ps：中国人民银行是否接受人民法院的律师调查令】

【评论|夫妻可互查对方名下车房弱势一方离婚能分更多？】10月11日，广东省人大常委会通过《广东省实施<中华人民共和国妇女权益保障法>办法》，自2026年1月1日起施行。该《办法》第48条规定：夫妻一方持身份证结婚证等证明夫妻关系的有效证件，依法向不动产登记、车辆管理单位申请查询另一方财产状况的，有关单位应当受理并为其出具相应的书面材料。因为新规源出妇女权益保障法，立法初衷很明显，就是增加女性在婚姻生活中的知情权，希望用对房子和车子的知情权，来增强女性在家庭和夫妻关系中的话语权。这个立法的出发点有数据支撑：广东妇联调研显示，在家庭收入中女性占比低于30%的家庭，72%的女性不掌握完整财产信息。或许，新规对部分“全职太太”会有一定帮助。从整体上看，这种随时可查询的权利，可以让弱势一方日常监控对方的财产走向，防范财产转移，有助于其在分割共同财产时多拿一点。但要想真的帮助弱势女性在离婚官司中分得应有的份额，仅仅规定互查房子和车子是远远不够的。财力强的一方，往往拥有充分的财务手段转移财产。有法律人士指出，在司法实践中，最难查的是银行存款，配偶必须掌握每个账户才能申请法院查询该账号内的存款和流水。若把财产知情权覆盖到股权、银行账户等，效力会比单一的新规更强。有人担心这种查询的全覆盖，会侵犯个人隐私权，很多人并不想配偶知道自己全部的财产信息。但在法律上，夫妻在婚姻关系存续期间取得的财产，除法律特别规定或双方另有约定外，均属于夫妻共同财产。离婚诉讼期间，夫妻双方均有向法院申报全部夫妻共同财产的义务。在非诉讼期间，虽然没有强制性申报义务，

回复@拜拜月亮邮差:涉外婚姻抚养费另行起诉是最常见的一种方式。因为存在跨境调查取证困难！抚养费的额度要以收入为依据！除非男方是个有良心的父亲，愿意主动支付抚养费！

男方不是没有能力，男方是有双份收入的人，为了逃避抚养费在法庭上把自己描述成无业游民。法官在没有尽调查义务程序缺位的情况下，就断定男方没有收入

上演了一出出“移花接木”“暗度陈仓”的戏码，试图逃避法律的制裁。经查，在法院已依法查封其公司名下一辆五菱宝骏小汽车后，发现黄某早于2022年4月已将该车抵押出售，所得款项用于偿还其亲戚债务，导致法院查封的财产“有名无实”。不仅如此，为了隐匿财产，黄某从2023年4月至2025年6月期间，一直使用其女儿的银行账户收取公司货款，金额高达约45万元，且未向法院如实申报这一重要财产变动情况。更令人震惊的是，黄某还玩起了“金蝉脱壳”的把戏。2024年3月，黄某以其女儿名义注册成立新公司，并将已被法院查封的原公司的30余台制衣设备擅自转移至新公司继续生产，企图混淆视听，逃避执行。同年4月起，他让女儿实名注册微信账户交由其使用，在近一年半的时间内，该微信账户收支流水各约29万元，这些资金往来同样未向法院申报。2024年7月，黄某更是将已被法院查封的另外40台制衣设备变卖，所得钱款全部用于个人开支。黄某一系列有能力履行而拒不履行，且通过隐匿、转移财产等方式逃避执行的行为，已严重侵犯了债权人的合法权益，更是对司法权威的公然挑衅。2025年2月，都安瑶族自治县人民法院曾对其作出司法拘留15日的决定，但这仍未能让其幡然醒悟。“执行难”是困扰司法实践的一大顽疾，而“拒执罪”则是破解这一难题的有力武器。都安瑶族自治县人民法院在多次执行未果，且查明黄某涉嫌拒不执行判决、裁定罪后，于6月28日将该案依法移送至都安瑶族自治县公安局。公安机关高度重视，迅速组织精干警力对案件展开侦查。通过细致入微地调查取证，全面掌握了黄某隐匿、转移财产、逃避执行的犯罪事实。8月29日，黄某被公安机关依法传唤到案。面对铁证，

男方当时就有工作，同时有房租收益，只是法官没有做尽职调查，这是法庭程序缺位。

严正声明⚠️我们什么时候协商一致不要抚养费了？我们从未有过这样的协议与约定！只有在法院裁定的离婚调解协议书上由法官写“孩子归女方，由女方独自抚养”，而且离婚裁决的法官也建议我就后绪就抚养费另行起诉。等我起诉了，中院法官就非要把这个说成是我之前承诺不要抚养费，这就是不符合客观事实的⚠️

#男子为贷款轻信包装流水帮走账获刑# @菏泽经济开发区人民检察院

之前说过了，我再说一遍我从未与前夫签订过不付抚养费的协议。这个前提就不存在。

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