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贷款必须有银行流水么(仅凭流水能查出网赌吗)2025年11月精选新闻

贷款必须有银行流水么(仅凭流水能查出网赌吗)

说一个事儿：朋友说借了20万消费贷，今年初借的！因为利息只有3%比较便宜，它拿来炒股了。这大半年都没啥事儿，但最近被银行通知要提前结算。除非你提供这笔钱真拿去消费的证据！这显然是一种抽贷，选在这个时间点也挺微妙的。刀锋不大清楚有多少人借消费贷炒股的，规模大不大。这个事儿说明了，其实你的钱拿去干嘛了，银行是门儿清的。他们之前睁一只眼闭一只眼，不代表不会严查。所以，如果你有消费贷炒股的，还是注意下节奏。尽量不满仓+不用这些钱买太热门的股票，不然一旦通知你提前还，而恰好你又被套住，就会比较被动了。刀锋之前说过，A过每一轮牛市的终结，从来因为不是估值高。而是两个，一是打压疯牛的政策过猛，二是杠杆太高。所以这一次对场外加杠杆一定会严防死守，这样慢牛才能有的稳。晚安吧！

#中银视界# 【中国银行“反诈微电影”逃离《助贷陷阱》】本片根据真实案例改编，讲述不法分子假扮贷款中介借“做流水”名义协助贷款，实则操纵受害人手机银行利用其账户转移赃款的诈骗案件，欢迎欣赏中国银行原创微电影《反诈风暴之助贷陷阱》。#金融视角全球视野# 网页链接

【#男子要转账28万买车银行报警##男子网贷28万成电诈帮凶涉洗钱#】近日，南京某银行来了一名外地男子，要办28万元转账业务。该男子称这28万是刚收到的房租，要转到另一张卡里去买车，他还出示了房屋租赁合同和购车合同。工作人员觉察异常报警。经查，这28万元是长沙的谷女士转来的，她遭遇了投资理财类骗局。王某交代，他因急需用钱在网上找贷款公司，其中有一家客服自称不需要资格验证，但需要王某去办理一张银行借记卡，公司会打钱过来帮他走流水。尽管感觉不太对劲，但急于拿到贷款的王某还是来到银行转账。目前，此次涉案的28万元已被冻结，警方正在追查诈骗团伙核心成员，王某也因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法采取刑事强制措施。荔枝新闻的微博视频

#女子办网贷收到7000元涉诈资金#【怎么也转不出去的7000块钱……|反诈•破局】#女子办网贷银行卡被冻结# 前不久，洛阳市涧西区的孙女士（化名）因为家里急需用钱，数额不多，就想办理网络贷款。但由于身份证到期，新的身份证还没有办下来，办理网络贷款遇到困难。孙女士就找了多家网络贷款平台咨询，并留下了联系方式。很快就有自称网贷客服的人联系她，简单沟通后，说孙女士符合条件，可以放贷，但要先做一下银行卡“流水”。孙女士答应之后，随即收到了7000元钱，孙女士正要按要求把钱转到指定账户时，发现自己的银行卡账户被冻结了....... 大象新闻的微博视频

#菏检播报##女子办网贷收到7000元涉诈资金#【怎么也转不出去的7000块钱……|反诈•破局】#女子办网贷银行卡被冻结# 前不久，洛阳市涧西区的孙女士（化名）因为家里急需用钱，数额不多，就想办理网络贷款。但由于身份证到期，新的身份证还没有办下来，办理网络贷款遇到困难。孙女士就找了多家网络贷款平台咨询，并留下了联系方式。很快就有自称网贷客服的人联系她，简单沟通后，说孙女士符合条件，可以放贷，但要先做一下银行卡“流水”。孙女士答应之后，随即收到了7000元钱，孙女士正要按要求把钱转到指定账户时，发现自己的银行卡账户被冻结了....... @大象新闻大象新闻的微博视频

【#为避限购借名买房兄弟对簿公堂# 律师：#房产登记在亲友名下风险多#】近年来，有人为规避限购政策，有人因贷款资质不足，将房产登记在亲友名下“借名买房”现象时有发生。然而，当房产增值、关系生变，一场围绕“房子到底是谁的”的法律拉锯战便悄然上演。近日，西安市未央区人民法院调解了一起因借名买房引发的兄弟间的物权确认纠纷案件，也为此类行为敲响了警钟。

#鄂检新闻##普法宣传#【为办贷款注册公司，却成诈骗帮凶】2024年12月，王某某在某社交软件上看见办理贷款的消息，随即添加了上线的联系方式，上线向王某某宣传只需要注册一个公司并办理对公账户即可，该类贷款审核程序简单、放款快、利息低，甚至连银行流水都不需要操心，由上家帮忙走账，而且在办理相关手续的过程中竟然还可以得到上家的“辛苦费”。面对如此大的诱惑，王某某放弃了辨别真伪的念头，按照上家的要求注册了一建筑公司，后将对公账户、U盾、电话卡等交给上家操作转账刷流水，并收取报酬5700元。正当王某某幻想着自己能获得数十万贷款的时候，上家突然失去联系，其提供的银行账户更是被他人用作转移诈骗资金的工具。经统计，王某某提供的银行账户2025年1月共流入资金40余万元，其中查证属实的电信诈骗资金7万元，系秭归籍被害人转入。公安机关于2025年2月立案侦查，2025年5月移送秭归县检察院审查起诉。受理该案后，承办检察官结合王某某的认知能力、职业身份、跨地域流动、销毁通信记录、获取不当报酬等方面，综合认定其主观上明知他人利用信息网络实施犯罪，客观上为他人提供银行卡，转移资金40余万元（包含诈骗资金7万元），情节严重，构成帮信罪。因王某某主动向公安机关自首、退缴全部违法所得、真诚悔罪、认罪认罚，秭归县检察院对王某某作出相对不起诉处理。@正义秭归

#台州警讯#【贷款不成反被骗近1.5万！男子轻信“资金冻结”话术遭重损！】#网警说案#前段时间，王先生急着用钱周转，某天上网时，一条“无抵押、秒到账、利息低”的贷款广告跳了出来，下面还附着一个二维码，王先生没多想就扫描里面的二维码下载了该贷款软件，想着先问问情况了解一下。登录软件后，“客服”特别热情，称提交资料后，最快半小时就能放款。于是王先生按照提示填了身份证号、银行卡号等身份信息。然而提交完资料后不到十分钟，“客服”却严肃地告知王先生贷款失败，称其电子合同尚未上传成功，就私自点击了提现，这笔操作已被银行风控系统判定涉嫌骗贷！王先生急着用钱，但不记得有什么违规操作，于是询问对方该怎么办。对方话锋一转，给出了“解决方案”，要求王先生立即配合进行资金流水认证，转账一笔14899元的验证金，证明其有还款能力。认证成功后，这笔钱会和贷款一并返还到他的银行账户上。为了打消王先生最后的疑虑，对方信誓旦旦地保证，这就是一个走账流程，公司是正规的，绝对安全。头脑一片空白的王先生按照对方的指引，通过手机银行将14899元——他手头几乎所有的积蓄，转到了那个指定的“认证账户”。然而，半小时过去，APP贷款软件上的依旧显示“放款中”依旧没有动静。王先生发信息询问后，发现账号已被拉黑。那一刻，王先生，这才彻底清醒，自己被骗了，不仅没贷到一分钱，反而被骗走了近1.5万元!#台州网警•网络安全天天学#警方提醒：办理贷款应通过银行、持牌金融机构等正规渠道，核实相关资质并签订书面合同；切勿向陌生人透露身份证、银行卡号、验证码等敏感信息；

小微老板融资不再“卡脖子”！宇宙行认定微信支付宝流水了见过太多埋头干小生意的老板：菜场摆摊的、开小吃店的、做美容美甲的，日常收款全靠微信、支付宝，明明生意红火、现金流稳，可到银行申请贷款时却屡屡碰壁——传统银行只认银联收款码和对公账户流水，私人账户里的真实经营流水，系统一概不认，哪怕流水再大也贷不到钱，最后不少人被逼得只能去碰高额网贷。如今，这个老大难问题终于有了解决方案，正式将微信、支付宝流水纳入贷款审核凭证（如图所示）。只要满足营业执照满1年、私人账户流水稳定且有余额留存、征信无严重问题这几个条件，就能申请。贷款利率在2.8%-3.5%之间，实实在在帮老板们省下不少利息成本。对小微经营者来说，这不仅是贷款审核凭证的一次重要突破，更是普惠金融向实体小生意靠拢的清晰信号——那些曾经“看不见、不被认”的经营流水，终于能变成解决融资难题的“通行证”了。……#摘镜8年后视力恢复33岁男子发声#太意外！男子戴镜10多年，摘镜8年后视力莫名恢复，就医才知是假性近视。医生解释：青少年用眼过度易致调节性近视，验光度数可能偏高，别盲目配镜！话说，我450的度数，真希望也是假阳性呀！

#为什么贷款骚扰电话变少了# 揭秘“职业背债人”：骗贷黑产如何掏空你的钱包？最近，金监总局发布风险提示，央视《焦点访谈》也曝光了一种叫“职业背债人”的骗贷套路。简单说，就是一些不法中介把不符合贷款条件的人“包装”成优质客户，从银行骗出钱来分赃，最后让这些人变成老赖。这背后，是一条涉及中介、银行甚至内部人员的黑色产业链。案例：黄某礼的“背债”之路53岁的黄某礼，靠打零工为生，去年被贷款中介盯上。中介承诺：“贷80万，你只还一年，剩下白拿！”黄某礼心动了——尽管知道这是违法的，代价是成黑户、当老赖。中介先查了他的征信：白户，好包装。然后，经办人陈某接手，谈好分成：黄某礼到手30万，中介抽25%。怎么包装？虚构工作、伪造流水。黄某礼没工作，却在申贷表上填了某建筑公司（公司后来否认作假）。更绝的是，中介联手炒房客，把一套20万的二手房高价卖给他，评估价飙到42.5万，从农行贷出34万房贷——其中近15万被炒房客转走。这还没完。靠着假房产，中介又伪造装修现场和工资流水，从农商行骗出3.5万装修贷；再用假结清证明，从农行骗出6万装修贷；最后连邮储行的“毛竹贷”（扶助农户）也不放过。四笔贷款共48.2万，黄某礼一分没还，连月供都是银行客户经理垫钱做样子！调查发现，当地像黄某礼这样的“背债人”不少：陈某军背债41万，王某长背债72.8万，陈某壮背债86万……法院判决书纷至沓来，但他们早成了“职业老赖”。黑产链条：谁在获利？不法中介：包装、分赃，赚取手续费。银行内部：个别客户经理审核放水，虚假材料轻松过关。背债人：法律意识淡薄，赌一把“白拿钱”。金融监管局直指：银行贷前不尽职，

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