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邮储银行导电子流水(邮政手机银行下载app)2025年11月精选导读

邮储银行导电子流水(邮政手机银行下载app)

一、案件基本事实2024年5月28日，我遭遇电信诈骗，被诱导通过中信银行北京新兴支行（账号：622690071452XXXX）向巩伟刚（中国邮政储蓄银行账号：6217997900101286854）转账10万元。经北京市昌平区FZ中心协查，确认涉案资金已被拆分转移至台安县账户，且接收人王鹏宇存在重大洗钱嫌疑。目前，王鹏宇正被贵局南塔分局刑事拘留。二、涉案资金转移的关键证据1. 赃款拆分转移路径一级转移（巩伟刚账户→王鹏宇账户）：2024年5月28日19:23:59，巩伟刚通过手机银行向王鹏宇（账号：6214493000000776802，开户行：辽宁农信台安县桑林镇支行）转账45100元。2. 赃款即时消费（符合洗钱行为特征）2024年5月28日19:25（距收款仅1分钟），王鹏宇在星沙周大福门店消费45100元，金额与入账资金完全一致。三、王鹏宇涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的核心证据1. 资金转移异常性：符合《反电信网络诈骗法》第25条“协助资金转移”法定情形；2. 消费行为反常性：1分钟内全额消费赃款，符合“协助财产转换”的洗钱立案标准；3. 主观故意明确：资金接收与消费时间间隔仅61秒，明显低于正常消费决策周期；消费金额与入账金额高度一致，无合理解释空间。四、法律依据与紧急诉求1. 立案侦查请求依据《刑法》第312条，王鹏宇接收诈骗资金后即时转移消费，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。同时，依据《反电信网络诈骗法》第20条，恳请对王鹏宇账户实施穿透式冻结，并追查其在周大福消费所形成的资产（如黄金饰品）。2. 关键证据调取申请请调取王鹏宇在星沙周大福门店的消费凭证（签购单、监控录像）；请查询王鹏宇账户2024年5月28日前后的全部交易流水；请依法传唤王鹏宇，要求其说明该笔资金的来源及所购物品处置情况。

【青海西宁举办资金流信用信息平台专题推广活动】11月7日，记者从“资金流水润千企信用融通兴万商”——资金流信用信息平台西宁专题推广活动暨中小微企业融资对接会上获悉，全国中小微企业资金流信用信息共享平台上线运行推广一年来，省内主要银行（含2家地方性法人金融机构）均已接入资金流信息平台，累计查询资金流信用信息1.46万次，依托资金流信用信息促成融资31.97亿元。据中国人民银行青海省分行工作人员介绍，资金流信息平台是中国人民银行贯彻落实党中央、国务院决策部署，支持做好金融“五篇大文章”的重要举措。平台构架起一座信息桥梁，解决资金流信用信息跨行共享的难题，充分释放数据价值潜力。资金流信息平台覆盖面广，信息价值高，通过对资金流信用信息挖掘分析，深度提炼企业与公用事业部门、商业贸易伙伴、投融资伙伴的资金往来信息，可助力信用白户、信用薄户、无抵押无担保的中小微企业实现快速融资，与企业信用报告同步应用交叉验证，全方位刻画企业信用图景，帮助金融机构健全信用评价体系，形成愿用、能用、会用、好用的长效机制。在随后的融资对接签约仪式上，青海甘霖融创中心借助财政贴息政策优势与5家银行签订业务合作协议，中国邮储银行青海省分行、中国民生银行西宁分行、华夏银行西宁分行利用资金流信用信息评估企业信用状况与3家企业签订融资意向书。此次活动由中国人民银行青海省分行联合西宁市委金融办举办。双方将继续深化合作，扩大资金流信用信息共享范围，引导金融机构创新基于资金流信用的金融产品，持续提升平台服务效能，在数字金融、科技金融、普惠金融等领域打造青海样本，

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同时不得高于原商业贷款余额，且不得超过购房总价款的80%。借款人实际可申请的商转公贷款额度不足以全额偿还原商业贷款本息的，需自行补足资金结清商业贷款。　　（二）商转公贷款的贷款期限按申请时我市住房公积金贷款政策核定，同时不得高于原商业贷款剩余期限，且与商业贷款已还年限合计不超过30年。　　（三）商转公贷款利率按照中国人民银行公布的住房公积金贷款利率执行。商转公贷款发放后，遇住房公积金贷款利率调整的，公积金中心将于次年1月1日对贷款利率进行调整。　　　　三、商转公贷款的办理流程　　（一）申请人向原商业贷款发放银行提出申请，按商业银行通知到公积金中心办理商转公贷款业务。　　（二）申请人到公积金中心信贷窗口提交以下资料：　　1.借款人、配偶或共有人的身份证；　　2.婚姻状况（通过信息共享平台查询到的无需提供）；　　3.不动产权证或房产证；　　4.户口簿、出生证明（生育二孩、三孩及以上的职工家庭提供）；　　5.加盖公章的收入证明及最近6个月的银行工资流水（非缴存人需核定收入时提供，有效期3个月）；　　6.原商业贷款的《借款合同》，偿还原商业贷款近3年的对账单（通过信息共享平台查询到的无需提供），须含贷款本金余额，并加盖原商业贷款发放银行的业务公章；　　7.《房屋交易与产权档案查询证明》（购房地查询，借款人、配偶及共同申请人提供，生育二孩、三孩及以上的全部家庭成员提供，有效期1个月）；　　8.银行卡（I类借记卡）。　　注：以上申请材料均为原件+复印件（其中1.2.3项需要复印件2份，其它复印件1份）；夫妻双方及房屋产权人均须到现场（联系电话：市本级3087053、2022541；

邮政储蓄银行总行长刘建军，国家金融监管局局长任庆华，河南省中国邮政储蓄银行行长孙江涛，郑州市邮政储蓄银行行长胡德亮，各位领导您们好：现怀着沉重心情向您实名举报河南省郑州市英协路支行，我是陆娟娟，现常住地址为江苏省南通市海安市大公镇，联系电话15618222756。因邮政银行在我向涉案账户转账过程中未履行法定监管与风险防控职责，未识别涉案账户的异常交易特征，违反反洗钱与反诈职责，未进行任何风险预警，未核查我与丁洪运账户的关联关系及交易合理性，直接完成转账操作，未拦截明显可疑的交易，错失阻止诈骗的关键时机，导致我遭遇电信诈骗并产生30000元财产损失，现向您实名举报，恳请国家金融监管总局、中国人民银行总行介入调查，依法维护我的合法权益。一、事件核心经过 2024年1月5日9:26，我在电信诈骗分子诱导下，向陌生涉案账户（开户行：邮政储蓄银行郑州英协路支行，卡号：6221807910039204007，卡主：丁洪运）转账30000元。我与该账户无任何亲属关系、经济往来或业务合作，属于典型的“陌生账户大额转账”。转账后我立即察觉被骗，第一时间向公安机关报案并取得《立案告知书》，但涉事交通银行未对该笔可疑交易进行有效管控，也未协助核查资金去向，导致损失至今无法追回。1. 恳请国家金融监督总局、人民银行对邮政储蓄银行上述违规行为开展专项调查，彻查银行内部监管漏洞，依法追究相关责任人责任；2. 责令涉事中邮政储蓄银行全额退赔我因电信诈骗遭受的损失，即30000元；3. 督促涉事交通银行向我（或配合公安机关）提供丁洪运账户（卡号：6221804910039204007）的完整交易流水，

#为什么贷款骚扰电话变少了# 揭秘“职业背债人”：骗贷黑产如何掏空你的钱包？最近，金监总局发布风险提示，央视《焦点访谈》也曝光了一种叫“职业背债人”的骗贷套路。简单说，就是一些不法中介把不符合贷款条件的人“包装”成优质客户，从银行骗出钱来分赃，最后让这些人变成老赖。这背后，是一条涉及中介、银行甚至内部人员的黑色产业链。案例：黄某礼的“背债”之路53岁的黄某礼，靠打零工为生，去年被贷款中介盯上。中介承诺：“贷80万，你只还一年，剩下白拿！”黄某礼心动了——尽管知道这是违法的，代价是成黑户、当老赖。中介先查了他的征信：白户，好包装。然后，经办人陈某接手，谈好分成：黄某礼到手30万，中介抽25%。怎么包装？虚构工作、伪造流水。黄某礼没工作，却在申贷表上填了某建筑公司（公司后来否认作假）。更绝的是，中介联手炒房客，把一套20万的二手房高价卖给他，评估价飙到42.5万，从农行贷出34万房贷——其中近15万被炒房客转走。这还没完。靠着假房产，中介又伪造装修现场和工资流水，从农商行骗出3.5万装修贷；再用假结清证明，从农行骗出6万装修贷；最后连邮储行的“毛竹贷”（扶助农户）也不放过。四笔贷款共48.2万，黄某礼一分没还，连月供都是银行客户经理垫钱做样子！调查发现，当地像黄某礼这样的“背债人”不少：陈某军背债41万，王某长背债72.8万，陈某壮背债86万……法院判决书纷至沓来，但他们早成了“职业老赖”。黑产链条：谁在获利？不法中介：包装、分赃，赚取手续费。银行内部：个别客户经理审核放水，虚假材料轻松过关。背债人：法律意识淡薄，赌一把“白拿钱”。金融监管局直指：银行贷前不尽职，

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