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银行卡一个月流水几百万(进账多久转出才算流水)2025年11月精选新闻

银行卡一个月流水几百万(进账多久转出才算流水)

【#男子未入职被连发1年工资#】#男子查个税意外发现两份工资流水#9月15日（采访）。“我就一份工作拿两份工资？！”李先生说登录个人所得税APP查看时，意外发现自己竟然有两份工资流水！只做了餐饮工作，却有一家建筑公司每月都打4000多的工资，而自己从未见过这笔钱。“跟这个公司没有任何交集，他咋知道我的信息？”李先生担心个人信息是不是被泄露后违法使用了。记者联系了这家建筑公司负责人，负责人称李先生的姐姐一直在这里干活，因不会办卡，曾用李先生的银行卡收过工资。李先生不理解的是，姐姐就用自己的银行卡收过一次工资，对方却连续申报了一年。经过沟通，建筑公司负责人表示已取消李先生的工资流水。目前李先生的个人所得税APP中多出的工资流水已被消除，李先生未入职建筑公司却连续一年出现工资流水的情况，税务部门已介入调查。都市报道的微博视频

#金价#银行最近彻底懵了！原本以为大家来网点都是办存取款、打流水，结果现在乌泱泱排满队，没人碰银行卡，全奔着提黄金来——三四十岁的人占了绝大多数，偶尔见几个老人，年轻人影子都没一个。说白了，这波热潮根本不是跟风，是大家算得门儿清！现在金价天天跟坐火箭似的，就说今天，大盘直接涨了20多块，实体金店跟着涨，反而没人愿意买了。关键是银行金价才952一克，比金店便宜一两百块钱，谁傻啊？能省的钱不是钱吗？黄金本来就有保值劲儿，银行价还占优势，排队才是正常操作。你身边有没有人也去银行买黄金了？要是你遇到这种差价，会选择凑这波热闹吗？

【#银行回应储户办张银行卡被多重审核#：为配合反诈中心工作，客户办银行卡，基本要告知用途】#警方回应储户办张银行卡被多重审核#江西南昌的宋励（化名）没想到，办个银行卡，会那么不顺利。9月21日，他在中国银行南昌市新建支行想办一张不限额的银行卡。他称，工作人员询问了他是否能出示身份证、户口本或房产证等证明，但他只带了身份证。按工作人员的指引，他提交了身份证照片，对方称，将会把照片提交给反诈中心审核，审核过了即可办理。而此后，他接到银行工作人员的电话称，只能为他办理二类银行卡，每日转出的限额为2000-5000元。他认为，“这个额度是不够的”。中国银行南昌市新建支行一名工作人员表示，为配合反诈中心工作，客户办银行卡，基本要告知用途，不同的需求会设置相应限额。新建区公安分局反诈中心一名工作人员称，若是“两卡人员”或有涉诈前科人员，需提交相关材料审核，具体事宜还要咨询银行。办理业务的便利性和反诈工作，两者该如何平衡？一方面，目前公安部门仍在积极进行反诈工作。根据国家反诈中心2024年最新数据，我国每年因电信诈骗损失超3000亿元，受骗人群覆盖从18 岁到70岁的全年龄段。另一方面，银行承担的压力也不可忽视。上海金融与发展实验室副主任董希淼坦言，商业银行承受了落实公安部门和金融管理部门反电信网络诈骗工作的巨大压力。重压之下，有少数银行片面强调落实反诈工作，采取过于严苛的账户管理措施。他认为，银行应以法律法规和相关制度为依据，充分运用技术手段，提高工作精准度。公安机关不应超出法律规定干涉银行正常业务办理。公众应全面了解金融机构客户尽职调查和身份资料保存等要求，

【微短剧—— “码”上入狱】@昆明检察检察官提醒：所有要求扫描二维码，提供银行卡“验资”“刷流水”的政府福利，都是骗人的。不要用你的人生为犯罪分子支付代价。@云南政法云南政法的微博视频

昨晚有位家长给我发了照片，说他们当地街道办的未成年保护中心，过节给家里孩子送了慰问礼。我还是头一次听说，未成年保护中心会在节假日慰问残疾儿童——毕竟这么多年，不管国庆还是中秋，我们从没被这样关心过，一直是无人问津的状态。我跟那位家长说，这种节日里的关怀，我们从来没收到过，他劝我去申请。可我觉得没必要，我反倒觉得，没人来慰问、不添这些麻烦，其实更好。#巫山六月雪#

#老人被干儿子骗走失联直至离世#事情是这样的：刘某假冒“国际维和部队军医”，利用王老太年轻时随军南下的经历拉近关系，自称干儿子，渐渐取得了老人的信任。2019年，他把老人从养老院带到山东农村，换了电话，不让家属联系，给老人制造“家人不要我”的假象。几年下来，王老太账户里的34万多元存款，被刘某分批取走，用于什么也没有凭证。他还哄骗老人立下遗嘱，想继承老人的遗产。更残忍的是，老人病重昏迷时，他拖延救治，老人去世后还私自处理了老人的骨灰。然后为了继承遗产，这个所谓的“干儿子”甚至将老人的家人告上法庭，要求履行遗嘱。真是太离谱了。幸好法院判了刘某的代书遗嘱无效，房产按公证遗嘱由孙子继承，存款也要全额返还法定继承人。这件事也提醒我们了，大家平时一定要多关心家里的的老人，别让骗子钻了空子。老人的孤独，是骗子最容易下手的地方。平时记得多陪他们聊聊天、散散步，多给老人讲一些诈骗套路。最后把这几个防止老人被骗的小方法分享给大家：👇🏻👇🏻👇🏻①保持联系：定期和老人视频或电话，多关心老人的生活，注意他们的心理状态。②关注财务：检查老人账户流水，银行可设置每日取款限额，异常交易要及时关注。③遗嘱公证：有遗产计划的老人，尽量选择公证遗嘱，确保效力和合法性。#热点科普#

2018到2020，那三年扫黑除恶风风火火，各地“社会大哥”纷纷落马。而在众多“同行”中，2019年贵州平塘的某团队，凭实力摘得了“史上最穷黑恶势力”桂冠（没有之一）。看着他们的“家当”，一阵儿心酸：1. 十几号人，几十张银行卡，加一块儿还没捂热五千块钱——连团建吃烧烤都不够；2. 两三千一平的房子倒是扣了四套，问题是全家老小都住里头，卖了也换不了北上广一个卫生间；3. 唯一一辆本田车，里程数直奔几十万公里，开起来除了喇叭不响哪儿都响，堪称“移动版老年代步车”。就这装备，这资产，怕黑道题材网剧的编剧不敢这么写，否则会被观众骂死！@黔南检察 @贵州省平塘县法院 @平塘检察v @平塘司法 @黔东南州中院这案子办滴，简直是对“穷凶极恶”这个词的字面解构啊！

【#男子被前公司冒名办理银行卡18年#】#银行回应男子被冒名办卡18年# 据大风新闻报道：近日，天津。“18年了，我最近才知道被人冒用我的身份证办了两张银行卡！”郭先生告诉记者，他名下多出的两张渤海银行借记卡，并非他本人办理。根据其中一家涉事支行提供的信息，办卡方是他曾经的任职单位——天津恒信物业运营管理有限公司。这两张卡状态均为“仅限线下窗口业务”，密码也是初始密码，卡内没有任何资金流水。“单位去办这两张卡的时候，我早就已经离职了，他们是冒名办的。”郭先生称对此难以理解。郭先生说，发现问题后，他的诉求并非简单销卡了事。他要求银行查明当年的经办人员，并调取原始凭证，搞清楚事件原委。然而，维权过程并不顺利。渤海银行客服人员表示，销卡需本人赴网点办理。关于十多年前的开卡原始凭证（如录音、录像等）能否调取查阅，此类资料由网点掌握，建议客户本人到网点申请查询。星视频的微博视频

两个女干部腐败网络三大毒瘤：家族织网、闺蜜围猎、技术伪装….2025 年 4 月，中央第十巡视组进驻内蒙古，这场 “草原反腐风暴” 迎来转折点。巡视组通过大数据排查王莉霞亲属账户，发现其弟王建军的银行卡三年间收到矿企汇款 1.7 亿元，单笔最大金额达 2000 万，且汇款方均与王莉霞审批过的矿产项目直接关联，这条异常流水成为撕开腐败网络的第一道口子。网页链接

这不就是阿三在美国ICC（是叫这个吧）的套路？

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