银行卡能保存多久流水交易(银行流水账单图片)2025年11月精选新闻
银行卡能保存多久流水交易(银行流水账单图片)
【擦亮眼!#男子为贷款轻信包装流水帮走账获刑#】此前,南京的汪某需要贷款4万多元做生意,可因征信问题,无法从银行正常贷款。后来他在直播平台上看到,有人称不查征信也可办理,于是私信了对方。对方称需要他的银行卡流水达到指定标准,让汪某提供银行卡帮他“包装流水”。汪某信以为真,当晚就跟对方指定的操作手见了面,并将自己的银行卡、网银密码等信息提供给了对方,因短期内卡上有多笔进账、出账,不一会汪某手机银行就提示无法继续在app上操作,需要到柜面交易。汪某意识到包装流水的资金有问题,却还是接受了对方请客吃饭、按摩,第二天又陪同对方到附近银行柜台取现。很快,有市民报警遭遇了诈骗,警方追踪到这笔资金进入到了汪某的银行卡中,导致案发。近日,法院审理后,以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处汪某有期徒刑9个月,缓刑1年,并处罚金3000元。(零距离)#办银行卡 多重审核##内蒙古禁毒超话# 荔枝新闻的微博视频
#台州警讯#【游戏账号交易新骗局:眼见不为实,共享即风险】#网警说案# 近日,玩家小陈在“盼之代售”平台及QQ频道发布售卖《王者荣耀》游戏账号信息后,一名“买家”通过QQ与其取得联系,并引导其前往其他社交平台进行沟通。为博取信任,对方发送了一张伪造的“下单成功”截图,当小陈尝试扫描二维码失败后,对方又提供一个链接,诱导其进入一个高度仿冒“盼之代售”的钓鱼页面。随后,对方以“走流程”为由,要求小陈加入钉钉视频会议,并开启手机屏幕共享功能。小陈按照指示操作后,其微信余额、银行卡等重要财务信息被完全暴露。接着,骗子谎称小陈的“微信收款功能因流水不足被限制”,无法正常收款,需通过“刷流水”来解除限制。在骗子的一步步诱导下,小陈多次进行了转账和充值操作,但每次都被以“流水仍不足”为由要求继续操作。直到对方试图让小陈查看其母亲的手机账户时,小陈才猛然意识到自己遭遇了诈骗,立即报警处理。#台州网警·网络安全天天学# 警方提醒:凡是要求你开启屏幕共享或点击陌生链接的“客服”或“买家”,极有可能是诈骗!任何声称你的账户异常、流水不足,需要你转账或充值“刷流水”以解封的,都是典型的诈骗话术!如遇类似情况,请务必保存好相关证据,第一时间拨打110报警求助,切勿轻信、切勿转账,守护好自己的财产安全。
【#男子查询已故亲属银行资产屡遭拒#,澎湃介入后获解决】据@澎湃新闻 报道,近日,家住上海的潘先生向澎湃新闻公众服务平台“服务湃”投诉称,他的岳母、岳父分别于2018年11月26日和2025年6月2日去世,在处理完老人身后事之后,今年9月,潘先生与妻子想前往银行查询两位老人生前的资产,便前往多家银行申请查询老人去世前6个月的交易明细,“其他银行都办理得很顺利,但在上海银行的两个网点办理查询业务时被拒绝了”。据潘先生介绍,他与妻子前往上海银行瑞虹新城网点查询老人银行流水,但却遭到拒绝,“工作人员给出的理由是材料不完备,还需继承证明”。妻子后又前往上海银行营口路支行查询老人银行卡交易明细,但再次遭拒,理由依然是需要提供继承证明。潘先生不解,他说,其妻子作为老人第一顺序继承人,材料齐全、符合规定,在其他银行办理相应业务都顺利完成,但上海银行却以“内部规定”为由拒绝办理查询,“对方甚至以‘可以去仲裁、去诉讼’等言辞拒绝沟通”。潘先生说,依据2024年6月1日实施的《国家金融监督管理总局 中国人民银行关于优化已故存款人小额存款提取有关要求的通知》第四条的规定,已故存款人的第一顺序继承人,基于合法、正当理由,有权要求银行提供已故存款人死亡后以及死亡前6个月内的账户交易明细。潘先生认为,银行工作人员以“必须取款时才能查询”和“无卡折”为由拒绝,是不符合规定的。上海银行未能理解并执行监管部门出台的便民政策,反而通过附加条件限制合法权益,增加了办事成本。他说,夫妻二人为此事已奔波多日,不仅多次误工、支出交通费用,还因银行态度感到寒心。
【#防范新型购粮洗钱诈骗#,#农户谨慎大额交易避免成洗钱工具人#】28万卖粮款竟是诈骗赃款?近日,河南新乡一名农户出售100多吨小麦,收到28万货款2天后,银行卡突然被冻结!警方调查发现,这笔钱竟涉及外地诈骗案,而100吨小麦早已不知去向,农户钱货两空,家人面对镜头抱头痛哭。目前,警方正在进一步调查案件以确定诈骗分子的身份和资金流向。当事人表示自己是正常交易,对卷入诈骗事件感到无奈和懊恼。此类“粮食洗钱”案件并非孤例,此前,合肥警方摧毁15人洗钱团伙,他们将上百万元诈骗资金伪装成百吨小麦的交易流水,这些“问题粮食”被迅速分销至外省多地,待二级粮商收货变现后,赃款又通过“跑分”团伙层层转移,最终完成赃款的“洗白”。警方提醒,防范新型“购粮洗钱”诈骗,农户进行大额交易时,务必核实付款方身份,尽量通过对公账户结算,保留完整交易凭证,避免成为洗钱“工具人”。(看看新闻Knews) 中国新闻周刊的微博视频
【#男子查询已故亲属银行资产屡遭拒#,澎湃介入后获解决】近日,家住上海的潘先生向澎湃新闻公众服务平台“服务湃”投诉称,他的岳母、岳父分别于2018年11月26日和2025年6月2日去世,在处理完老人身后事之后,今年9月,潘先生与妻子想前往银行查询两位老人生前的资产,便前往多家银行申请查询老人去世前6个月的交易明细,“其他银行都办理得很顺利,但在上海银行的两个网点办理查询业务时被拒绝了”。据潘先生介绍,他与妻子前往上海银行瑞虹新城网点查询老人银行流水,但却遭到拒绝,“工作人员给出的理由是材料不完备,还需继承证明”。妻子后又前往上海银行营口路支行查询老人银行卡交易明细,但再次遭拒,理由依然是需要提供继承证明。潘先生不解,他说,其妻子作为老人第一顺序继承人,材料齐全、符合规定,在其他银行办理相应业务都顺利完成,但上海银行却以“内部规定”为由拒绝办理查询,“对方甚至以‘可以去仲裁、去诉讼’等言辞拒绝沟通”。潘先生说,依据2024年6月1日实施的《国家金融监督管理总局 中国人民银行关于优化已故存款人小额存款提取有关要求的通知》第四条的规定,已故存款人的第一顺序继承人,基于合法、正当理由,有权要求银行提供已故存款人死亡后以及死亡前6个月内的账户交易明细。潘先生认为,银行工作人员以“必须取款时才能查询”和“无卡折”为由拒绝,是不符合规定的。上海银行未能理解并执行监管部门出台的便民政策,反而通过附加条件限制合法权益,增加了办事成本。他说,夫妻二人为此事已奔波多日,不仅多次误工、支出交通费用,还因银行态度感到寒心。他要求上海银行相关网点责任人赔礼道歉,
#警惕购粮洗钱骗局#【卖小麦收28万却被冻结母子痛哭 警方:涉诈资金!】#农户小心大额交易避免成洗钱工具人#28万卖粮款竟是诈骗赃款?近日,河南新乡一名农户出售100多吨小麦,收到28万货款2天后,银行卡突然被冻结!警方调查发现,这笔钱竟涉及外地诈骗案,而100吨小麦早已不知去向,农户钱货两空,家人面对镜头抱头痛哭。目前,警方正在进一步调查案件以确定诈骗分子的身份和资金流向。当事人表示自己是正常交易,对卷入诈骗事件感到无奈和懊恼。此类"粮食洗钱"案件并非孤例,此前,合肥警方摧毁15人洗钱团伙,他们将上百万元诈骗资金伪装成百吨小麦的交易流水,这些"问题粮食"被迅速分销至外省多地,待二级粮商收货变现后,赃款又通过"跑分"团伙层层转移,最终完成赃款的"洗白"。警方提醒,防范新型"购粮洗钱"诈骗,农户进行大额交易时,务必核实付款方身份,尽量通过对公账户结算,保留完整交易凭证,避免成为洗钱"工具人"。 看看新闻Knews的微博视频
【#男子查询已故亲属银行资产屡遭拒#,澎湃介入后获解决】近日,家住上海的潘先生向媒体,他的岳母、岳父分别于2018年11月26日和2025年6月2日去世,在处理完老人身后事之后,今年9月,潘先生与妻子想前往银行查询两位老人生前的资产,便前往多家银行申请查询老人去世前6个月的交易明细,“其他银行都办理得很顺利,但在上海银行的两个网点办理查询业务时被拒绝了”。据潘先生介绍,他与妻子前往上海银行瑞虹新城网点查询老人银行流水,但却遭到拒绝,“工作人员给出的理由是材料不完备,还需继承证明”。妻子后又前往上海银行营口路支行查询老人银行卡交易明细,但再次遭拒,理由依然是需要提供继承证明。潘先生不解,他说,其妻子作为老人第一顺序继承人,材料齐全、符合规定,在其他银行办理相应业务都顺利完成,但上海银行却以“内部规定”为由拒绝办理查询,“对方甚至以‘可以去仲裁、去诉讼’等言辞拒绝沟通”。潘先生说,依据2024年6月1日实施的《国家金融监督管理总局 中国人民银行关于优化已故存款人小额存款提取有关要求的通知》第四条的规定,已故存款人的第一顺序继承人,基于合法、正当理由,有权要求银行提供已故存款人死亡后以及死亡前6个月内的账户交易明细。潘先生认为,银行工作人员以“必须取款时才能查询”和“无卡折”为由拒绝,是不符合规定的。上海银行未能理解并执行监管部门出台的便民政策,反而通过附加条件限制合法权益,增加了办事成本。他说,夫妻二人为此事已奔波多日,不仅多次误工、支出交通费用,还因银行态度感到寒心。他要求上海银行相关网点责任人赔礼道歉,并赔偿误工、交通及精神损失共计200元。
【#办个电话卡要啥房产证#?!#办电话卡被要求预存500至1000元话费#】#独角兽评论#又见“拦路”证明!近日,有南昌消费者反映称,在线下(异地)办理电话卡时,被营业厅要求提供“无犯罪证明”“工作证明”或“银行流水”“房产证”中的一项,更有甚者,要求预存500至1000元话费、审核本人房产证或营业执照。多个营业厅工作人员给出解释为“落实反诈工作”。对此,江西省通信管理局发布情况通报称,已责成相关企业全面开展排查整改,切实保障用户权益。正如网友反问:哪怕是没有房本、开不出工作证明,还不能拥有一张电话卡了?很多时候,用户吐槽程序烦琐其实是对规则合法性、必要性的质疑。一来,工信部专家表示,目前暂无全国统一法规明确授权运营商在异地办卡时要求用户必须提供“无犯罪证明”“房产证/居住证”“预存款”等。律师也指出,运营商单方面增设预付押金的办理条件,实质上构成了对消费者公平交易权的不当限制,侵犯了用户的合法权益。二来,反诈不是“筐”,不能啥都往里装,更不能让便民服务异化为“难民”门槛。如此层层加码,美其名曰“反诈要求”,实则是机械落实政策,以“从严”之名,行“卸责”之实,好好的经念歪了。近年来,各地大力推进简政便民政策,“最多跑一次”“一网通办”“跨省通办”等系列便民利企举措成效明显。如今营业厅的一系列办卡证明表明,基层一些地方落实简政便民还需多下力气,积极探索更精准、更有效的治理方式和工作方式。须知,反诈与便民,从来都不是一道单选题。(作者 刘丹 视频 李宗奇)@法治日报 法治日报的微博视频
【#办个电话卡要啥房产证#?!#办电话卡被要求预存500至1000元话费#】
【#办个电话卡要啥房产证#? !#办电话卡被要求预存500至1000元话费#】#独角兽评论#又见“拦路”证明!近日,有南昌消费者反映称,在线下(异地)办理电话卡时,被营业厅要求提供“无犯罪证明”“工作证明”或“银行流水”“房产证”中的一项,更有什者,要求预存500至1000元话费、审核本人房产证或营业执照。多个营业厅工作人员给出解释为“落实反诈工作”。对此,江西省通信管理局发布情况通报称,已责成相关企业全面开展排查整改,切实保障用户权益。正如网友反问:哪怕是没有房本、开不出工作证明,还不能拥有一张电话卡了?很多时候,用户吐槽程序烦琐其实是对规则合法性、必要性的质疑。一来,工信部专家表示,目前暂无全国统一法规明确授权运营商在异地办卡时要求用户必须提供“无犯罪证明”“房产证/居住证”“预存款”等。律师也指出,运营商单方面增设预付押金的办理条件,实质上构成了对消费者公平交易权的不当限制,侵犯了用户的合法权益。二来,反诈不是“筐”,不能啥都往里装,更不能让便民服务异化为“难民”门槛。如此层层加码,美其名曰“反诈要求”,实则是机械落实政策,以“从严”之名,行“卸责”之实,好好的经念歪了。近年来,各地大力推进简政便民政策,“最多跑一次”“一网通办”“跨省通办”等系列便民利企举措成效明显。如今营业厅的一系列办卡证明表明,基层一些地方落实简政便民还需多下力气,积极探索更精准、更有效的治理方式和工作方式。须知,反诈与便民,从来都不是一道单选题。(来源:法治日报丨作者:刘丹丨视频:李宗奇)法治日报的微博视频
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