银行流水账能借贷吗(网赌银行叫我去解释流水)2026年01月精选导读
银行流水账能借贷吗(网赌银行叫我去解释流水)
银行流水账能借贷吗网友观点1：
银行经理和丈夫先后自杀，被指大量挪用储户存款。今年4月12日，36岁的某国有大行银行理财经理王某姗被发现在商丘家中自缢身亡。随后，其服务过的多个储户发现，自己积聚的财富已从银行卡里消失。银行流水显示，自2017年始，王某姗就暗中操纵储户的账户进行转款和购买理财产品。让人没想到的是，4个月后的8月11日，已被立案调查的王某姗丈夫也在家中烧炭自杀，留下两个年纪尚幼的女儿。王某姗银行的同事说，王某姗和丈夫接连自杀后，其在王某姗家里见到过他们的两个女儿，“她们年龄都还小，还没意识到发生了什么。”据悉，相比妻子王某姗，37岁的孟某则“处于被支配地位”。熟悉他的人说，王某珊很强势，完全主导着夫妻和家庭关系。孟某老家是虞城县农村的，他在当地街道办上班，普通职员，一个月工资3000多。父母跟着孟某生活，平日负责接送两个孙女上下学。因嫌疑人死亡，警方撤销案件。受害人正通过向法院发起民事诉讼以挽回损失。红星新闻记者调查发现，加上民间借贷在内，不完全统计，王某姗涉案金额达3000多万元。其自杀前，曾花180万元预订豪车，其丈夫一次花20多万元购买游戏装备。权威信源透露，此次事发前，王某姗所在银行“北京总行”发现其名下账户存在大额不正常交易，随即派工作组前往当地调查。多名储户账上资金被挪走有老人140万存款只剩8.8元儿子要订婚，丽丽（化名）打算把存在银行的78万元全取出来。她多次联系理财经理王某姗未果。“以前可不这样。”在客户眼里，“姗姗”一直是“热情、嘴甜、服务好”。丽丽与王某姗相识于2019年3月。那天，做猪肉生意的丽丽用购物袋拎着80万现金到王某姗工作的网点，王某姗“热情”接待了她。
银行流水账能借贷吗网友观点2：
【银行女经理暗中操纵储户账户转款超3000万，生前花180万预定豪车，和丈夫自杀后警方撤销案件，银行无责…】#银行女经理自杀储户千万存款被转走# 今年4月12日，36岁的银行理财经理王某姗被发现在商丘家中自缢身亡。随后，其服务过的多个储户发现，自己积聚的财富已从银行卡里消失。银行流水显示，自2017年始，王某姗就暗中操纵储户的账户进行转款和购买理财产品。4个月后的8月11日，已被立案调查的王某姗丈夫也在家中烧炭自杀，留下两个年纪尚幼的女儿。因嫌疑人死亡，警方撤销案件，受害人正通过向法院发起民事诉讼以挽回损失。红星新闻记者调查发现，加上民间借贷在内，不完全统计，王某姗涉案金额达3000多万元。其自杀前，曾花180万元预订豪车，其丈夫一次花20多万元购买游戏装备。权威信源透露，此次事发前，王某姗所在银行“北京总行”发现其名下账户存在大额不正常交易，随即派工作组前往当地调查。储户丽丽反映，她的78万存款只剩下4519元零4分。银行账户明细显示，2019年3月11日到2023年1月11日，除了反复购买理财产品外，丽丽的账户先后与李某菊、孟某、李某、张某某、薛某、孟某山等人名下的账户发生过资金往来。丽丽称对这些账户变动 “完全不知情”，“这些人我一个也不认识”。 42岁的丽丽出生农村，文化程度不高，2021年才学会用手机银行。虽然在2022年开通了手机银行短信业务功能，但其在事发后发现，自己办理的存取款业务，均收到了手机银行的短信通知，而王某姗暗地里操纵的转款，自己从未收到过银行短信通知。记者梳理发现，王某姗经常在储户把钱存入银行后的几分钟内，就将钱转至其亲友的账户或用于购买理财。而在储户提出要用钱时，
银行流水账能借贷吗网友观点3：
#人死账烂不是银行免责盾牌#【银行女经理和丈夫先后自杀 多名储户存款没了！】#储户的钱到底谁来兜底#？今年4月，河南商丘36岁银行理财经理王某姗在家中自杀，随后其服务过的多个储户发现存款没了！有人78万元存款只剩4千多；有老人一百多万的养老钱几乎归零，老伴也因此突发脑梗离世；还有人存进去的拆迁款、赔偿金也被挪用。银行流水显示，自2017年起，王某姗就暗中操纵储户账户进行转款和购买理财产品。这些资金在王某姗多个亲友的账户间腾挪，加上民间借贷在内，王某姗涉案金额可能高达3000多万元。让人没想到的是，4个月后，已被立案调查的王某姗丈夫也在家中烧炭自杀。因嫌疑人先后死亡，警方撤销了案件，储户们求助无门，当地金融监管分局回复：暂无法认定银行违规。可银行真能置身事外吗？储户账户资金被非法转移时，银行既未通过短信通知（部分储户短信业务被绑定在王某姗手机号上），也未对大额异常转账（资金频繁流入王某姗亲友账户）触发风控预警，更未对员工职务行为尽管理监督职责。现在，受害储户只能通过向法院发起民事诉讼挽回损失，银行有无责任，责任有多大，有待司法认定，但无论如何，“人死账烂” 绝不是银行能自行脱责的借口。#36岁银行女经理和丈夫先后自杀# 看看新闻Knews的微博视频
银行流水账能借贷吗网友观点4：
给大家分享一下「 刷 💳」借贷流水的查询方法#律师开放麦# 1️⃣ 刷💳模式不论是 pos 机还是银行的收款码，都是会绑定一张储蓄💳的。持卡人shua💳后，钱会到绑定卡的账户内。一般来说，如果有收款码的照片很好办，上边有一串数字，可以直接到对应银行调取流水。如果没有这个编号，只能用「商户名+统一社会信用代码」调取。具体的需要详询当地银行，每个银行管理收款码的机构不同，不是到了支行就可以调取的。如果是 pos 机，银行的 pos 近几年很难办了，有很多是支付机构的，就需要到支付机构调取。模式参见收款码。另外，如果是刷卡/扫码后直接转账，有可能是绑定的银行卡，可以试试直接调取对应流水。2️⃣ 金额差距不论是收款码还是 pos 机，均有费率。费率跟商户的类型和刷卡卡类型有关系，有 0.6% 0.5% 0.38% 等等，所以银行卡到账金额会略有差异。到账时间一般是即时或者 t+1，可以对应着时间找几笔，是有规律的。或者直接问机构，也可以。3️⃣ pos 的特殊之处有的 pos 机会自动匹配商户，比如同一个 pos 机第一次刷卡显示交易对手是「A 餐厅」，第二次就有可能是 「B 蛋糕店」，但是绑定的卡只会有一张，这个无需在意。4️⃣ 优先调取支付机构的，一是这个需要沟通的东西多，二是我办案是遇到过支付公司不经营了，有可能是调不出来的。5️⃣ 如果是 vx 或者 zfb 的收款码，有可能是直接到「零钱/余额」里的。个人的收款码，就会直接到余额里。温馨提示本人办案经验，涉及到的 xyk 刷卡出借的，工作量非常大。要衡量工作量来对应核算律师费。
银行流水账能借贷吗网友观点5：
浙江省省长 求助人：宋小恒（电信诈骗65万受害人）联系电话：15836501112尊敬的刘省长： 您好！我是一名被电信诈骗65万元的普通群众宋小恒，如今家破人亡、负债累累，走投无路之下，恳请您能为我主持公道，督促相关部门依法查处涉嫌洗钱的违法行为，帮我追回被骗资金。 2023年，我遭遇电信诈骗，毕生积蓄与借贷资金共计65万元被诈骗团伙席卷一空。这笔钱是家庭的全部希望，也是给公公治病的救命钱。诈骗发生后，公公因无法承受打击病情急剧恶化，最终含恨离世；家庭不堪巨额债务重压分崩离析，我曾多次自杀未遂，只因牵挂年幼的孩子才勉强苟活。在绝望中，我始终没有放弃追查，历经无数日夜搜集证据，终于锁定浙江省义乌市居民杨有娥（鹰潭美居房产中介法定代表人）涉嫌参与洗钱的关键线索，且证据确凿、铁证如山。 一、司法文书与银行流水双重印证赃款流向 1. 赃款性质已获司法确认：山东省兰陵县人民法院（2023）鲁1324刑初537号刑事判决书及涉案人员庞云龙讯问笔录均明确认定，庞云龙向诈骗上线“华龙翔”提供银行卡、U盾等作案工具，其账户内资金为诈骗赃款，庞云龙因帮助信息网络犯罪活动罪已被依法判刑。2. 杨有娥涉嫌直接转移赃款：银行流水清晰显示，2023年5月9日，我被骗资金中的10万元转入庞云龙账户后，其中70300元在数分钟内迅速转入杨有娥中国银行账户（账号：6217866200026002），该笔资金到账仅3分钟即被全额转出。这种“快进快出、不留余额”的操作模式，完全符合洗钱犯罪的典型特征，与正常商业交易逻辑严重背离。 二、杨有娥涉嫌洗钱的三大核心疑点 1. 与诈骗团伙关联密切：杨有娥作为赃款接收和转移的关键环节，精准对接诈骗团伙赃款账户，
银行流水账能借贷吗网友观点6：
宋小恒（电信诈骗65万受害人）联系电话：15836501112日期：2025年11月25日 尊敬的刘省长： 您好！我是一名被电信诈骗65万元的普通群众宋小恒，如今家破人亡、负债累累，走投无路之下，恳请您能为我主持公道，督促相关部门依法查处涉嫌洗钱的违法行为，帮我追回被骗资金。 2023年，我遭遇电信诈骗，毕生积蓄与借贷资金共计65万元被诈骗团伙席卷一空。这笔钱是家庭的全部希望，也是给公公治病的救命钱。诈骗发生后，公公因无法承受打击病情急剧恶化，最终含恨离世；家庭不堪巨额债务重压分崩离析，我曾多次自杀未遂，只因牵挂年幼的孩子才勉强苟活。在绝望中，我始终没有放弃追查，历经无数日夜搜集证据，终于锁定浙江省义乌市居民杨有娥（鹰潭美居房产中介法定代表人）涉嫌参与洗钱的关键线索，且证据确凿、铁证如山。 一、司法文书与银行流水双重印证赃款流向 1. 赃款性质已获司法确认：山东省兰陵县人民法院（2023）鲁1324刑初537号刑事判决书及涉案人员庞云龙讯问笔录均明确认定，庞云龙向诈骗上线“华龙翔”提供银行卡、U盾等作案工具，其账户内资金为诈骗赃款，庞云龙因帮助信息网络犯罪活动罪已被依法判刑。2. 杨有娥涉嫌直接转移赃款：银行流水清晰显示，2023年5月9日，我被骗资金中的10万元转入庞云龙账户后，其中70300元在数分钟内迅速转入杨有娥中国银行账户（账号：6217866200026002），该笔资金到账仅3分钟即被全额转出。这种“快进快出、不留余额”的操作模式，完全符合洗钱犯罪的典型特征，与正常商业交易逻辑严重背离。 二、杨有娥涉嫌洗钱的三大核心疑点 1. 与诈骗团伙关联密切：杨有娥作为赃款接收和转移的关键环节，精准对接诈骗团伙赃款账户，
银行流水账能借贷吗网友观点7：
致：浙江省省长刘婕 求助人：宋小恒（电信诈骗65万受害人）联系电话：15836501112尊敬的刘省长： 您好！我是一名被电信诈骗65万元的普通群众宋小恒，如今家破人亡、负债累累，走投无路之下，恳请您能为我主持公道，督促相关部门依法查处涉嫌洗钱的违法行为，帮我追回被骗资金。 2023年，我遭遇电信诈骗，毕生积蓄与借贷资金共计65万元被诈骗团伙席卷一空。这笔钱是家庭的全部希望，也是给公公治病的救命钱。诈骗发生后，公公因无法承受打击病情急剧恶化，最终含恨离世；家庭不堪巨额债务重压分崩离析，我曾多次自杀未遂，只因牵挂年幼的孩子才勉强苟活。在绝望中，我始终没有放弃追查，历经无数日夜搜集证据，终于锁定浙江省义乌市居民杨有娥（鹰潭美居房产中介法定代表人）涉嫌参与洗钱的关键线索，且证据确凿、铁证如山。 一、司法文书与银行流水双重印证赃款流向 1. 赃款性质已获司法确认：山东省兰陵县人民法院（2023）鲁1324刑初537号刑事判决书及涉案人员庞云龙讯问笔录均明确认定，庞云龙向诈骗上线“华龙翔”提供银行卡、U盾等作案工具，其账户内资金为诈骗赃款，庞云龙因帮助信息网络犯罪活动罪已被依法判刑。2. 杨有娥涉嫌直接转移赃款：银行流水清晰显示，2023年5月9日，我被骗资金中的10万元转入庞云龙账户后，其中70300元在数分钟内迅速转入杨有娥中国银行账户（账号：6217866200026002），该笔资金到账仅3分钟即被全额转出。这种“快进快出、不留余额”的操作模式，完全符合洗钱犯罪的典型特征，与正常商业交易逻辑严重背离。 二、杨有娥涉嫌洗钱的三大核心疑点 1. 与诈骗团伙关联密切：杨有娥作为赃款接收和转移的关键环节，
银行流水账能借贷吗网友观点8：
有没可能女方身份自开始都是假的
银行流水账能借贷吗网友观点9：
离谱啊
银行流水账能借贷吗网友观点10：
但马某某提供的泰国购房合同显示房款币种为泰铢，无论按哪个合同计算，难以得出恰好30万美元的数额。这30万美金，李某某当庭供述，是在对方不断辱骂催债下，为拖延而随口编造数字。公诉人认为，如30万美金是李某某情急之下虚构的，马某某作为正常人，怎会不追问来源？其辩解不合常理。就“律师费、审计费诈骗”，公诉人出示微信群记录显示，李某某利用多个微信小号，假扮律师口吻在群里说话，以诉讼需费用为由继续索要钱款。相关聊天记录显示，李某某曾联系之前打过交道的法律工作者协助“假扮律师、不要接听电话”，并安排“律师费”走账回转，以此骗取被害人信任。对此，辩护人认为，李某某为拖延给付马某某钱款而编故事，但根据双方银行流水，后续已陆续还回17万元，不具有非法占有为目的。对于“假借叔叔治病借款诈骗”的指控，控方在2025年12月25日第三次开庭中口头撤销。辩护律师指出，本案存在多处疑点，如资金性质不明：指控的2019年至2022年间的13笔转账，没有任何直接证据（如转账备注或当时聊天记录）能证明马某某在转账时明确指明该笔款项是用于“换汇”。这些钱款银行流水显示，大部分被用于二人共同生活消费、给马某某买车、为其子交学费以及女装店经营。律师还提到，双方在十多年间资金往来频繁，李某某也向马某某转回大量款项，并为马某某支付诸多费用。如2021年7月16日，李某某用人民币324005元换成50000美元，通过时任老公的账户，向马某某在美国上学的儿子学校汇款，交纳学费。截至发稿前，本案已历经多次庭审。记者注意到，在第二次庭审过程中，公诉机关当庭将换汇诈骗金额由249万元变更为184万元。第三次开庭后指控金额再次调整，
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个人银行流水,为什么会被拒贷了吧?生意人都该看 贷款 收入 小周
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怀疑是妻子悄悄拿去刷了。（徐永祥母亲的两张银行卡部分取款流水清单）
银行流水不够咋贷款?融小妹有招
客户的还款能力（银行流水看哪些指标）包子 | 2023-10-24 | word | 0条留言 |
7月20日最新更新内容申请银行贷款流水不够怎么办 这些方法能快速解决 详细情况介绍
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【#陕西# @榆林发布 “贷款30万疑似到手仅3万” 多人称疑被诈骗 @榆林公安 警方呼吁相关人员配合调查】红星新闻 2023-12-17 00:10 2023年12月12日，陕西榆林多人向红星新闻记者反映，称自己疑遭“套路贷”诈骗，涉事人员疑为许某、王某、刘某甲、刘某乙等4人。4人被指以帮助贷款为名，用他人名义向榆林市农村商业银行（下称榆林农商行）旗下苏庄则业务点贷取款项。当事人白先生称，许某等人共以其名义向榆林农商行贷款30万元，后分批将款项取出，仅通过现金给予白先生3万元。另一名当事人高先生同样表示，上述人员以他的身份贷出30万元后，给他留下了3万元，还在这3万元中抽取了3000元“利润”。另有其他人也向记者讲述了类似的情况。2022年10月左右，榆林农商行起诉了白先生等人，要求他们归还贷款。白先生等人称，被起诉后已向公安机关求助。红星新闻记者从榆林市公安局横山区分局、高新区分局了解到，警方已经获悉这一事件相关情况，呼吁相关人员协助配合警方调查。“无息贷款”白先生自述称，2021年6月5日，刘某甲、刘某乙通过他人介绍与白先生取得联系，称知道白先生需要钱，可以帮助其贷取“无息贷款”，并表示其老板许某在银行“有关系”，“手续全由他们办理，只要我签个字就行。”据其讲述，办理贷款那天是2021年6月9日。白先生在刘某乙陪同下，抵达榆林农商行苏庄则网点，通过信贷人员王某办理贷款。在白先生口中，办理贷款的流程自己并不清楚。刘某乙拿走了他的身份证、手机，其间王某未询问白先生贷款金额，而是直接让他签字确认，“贷出来我才知道是30万。”流水记录显示，这30万元在贷款结束后被分多次取出。第一笔支取是向刘某乙账号转账246000元，随后在同一天内，又发生了两笔5000元的ATM取款，一笔17000元、一笔27000元的续取。白先生称，在取款结束后，刘某乙给了他30000元钱，表示这就是他贷出的款项。▲2021年6月9日白先生账户流水对于借贷发生的经过，高先生的陈述与白先生十分相似。高先生称，2021年6月6日，刘某甲、刘某乙通过他人介绍找上他，同样以老板许某“有门路”为由，推荐高先生进行贷款，并表示贷出的金额除了他需要的那部分外，剩下的由刘某甲、刘某乙等人负责偿还。在高先生的回忆里，帮助他办理贷款的同样是信贷员王某。▲高先生贷款合同 高先生出示的流水单显示，2021年6月8日，贷款发放后，他的银行账户发生了多次取款操作，金额分别为100000元一次、50000元两次、500-3000元若干次。高先生称，刘某乙等人共从其账户取出27万元，“给我留下的3万元刘某甲还提取了3000元利润。” 红星新闻记者注意到，在相关流水记录中，发生的第一笔5万元的转账行为，对方账户显示为刘某乙。部分账目因系取款机等操作，记者未能获悉资金的走向。▲2021年6月8日高先生账户流水根据红星新闻记者掌握的材料，这一事件涉及多人，涉及金额较高。在这些当事人中，不仅白先生、高先生声称贷出的款项被刘某甲、刘某乙转走，另有其他几人也提供了转账记录，其中刘某乙的名字出现过多次。据他们讲述，在贷款当日，负责接待并进行贷款操作的信贷人员都是王某，至于为何愿意配合对方进行贷款，并将款项交由刘某甲、刘某乙进行处置，白先生解释称自己并不清楚贷款相关事宜，且对方承诺会负责偿还对应款项，“款分完后我让他们给我打借款条，他们一直推，到现在还没给我打借款条。”被告与失联白先生出示了一份由榆林市横山区人民法院于2022年10月14日出具的裁决文书。根据该份裁决，榆林市横山区人民法院认为，合法的借款关系受法律保护，原告榆林农商行与被告白先生签有书面借款合同，原告提供了借款，借款合同成立并已生效。在裁决文书中，原告方榆林农商行提交了营业执照、自然人借款申请书、《农户小额信用借款合同》、贷款台账各1份。被告对借款申请书和借款合同均无异议，对偿还利息情况表示不知情。法院方面认为，上述证据相互关联、相互印证，形成证据锁链，可以证明2021年6月9日白先生向榆林农商行借款300000元以及之后偿还利息的情况。红星新闻记者注意到，该份裁决文书写明了白先生称2021年与刘某甲、刘某乙经人介绍相识，三方商定以他的名义向银行贷款，贷款到账后白先生本人只使用了其中的30000元，剩余270000元借款由刘某甲、刘某乙使用，且三方当时约定各自使用款项的本金及利息均由各自向银行偿还等。法院认为白先生与刘某甲、刘某乙之间的其他关系与本案无关，双方可另行处理，故对该项辩称不予采纳。根据这份裁决文书，白先生需要承担借款本金300000元及利息、逾期利息的偿还责任，并负担案件受理费3064元。对于这一判决结果，白先生称无法接受，并希望通过报警等渠道，以诈骗等案由追究许某、王某、刘某甲、刘某乙的责任。 ▲白先生被榆林农商行起诉的裁决文书高先生则告诉红星新闻记者，在2022年11月，许某曾经露面过一次，并取出了5000元现金让高先生偿还贷款，还许诺会尽快还清款项，随后许某等人彻底失联。记者拨打了几位当事人提供的许某电话号码，提示为空号，记者又拨打了王某的电话号码，提示该号码已暂停服务。▲高先生称许某拿出5000元现金让他偿还贷款时的还款记录2023年12月15日上午10点52分，红星新闻记者拨打了涉事榆林农商行网点电话，接电话的工作人员称王某很久没在该行露面，并表示并不清楚其是否离职，“反正从我来这上班就没见过他。”记者随后向榆林农商行总行致电问询，对方称不便接受采访，没有透露相关信息。2023年12月14日下午，红星新闻记者与榆林市公安局横山区分局方面取得联系，并将从受害人处收集到的相关材料提交警方，该局工作人员回复称，这一事件涉及金额较大、人数较多，分局方面已经掌握情况，将进行研判，暂不排除涉嫌诈骗的嫌疑。2023年12月15日，上述工作人员与红星新闻记者取得联系，表示在横山区公安110系统内未查询到白先生、高先生所说相关案件的报警记录，经该分局研究，这一事件归属范围属于榆林市公安局高新分局负责。记者随后致电联系高新分局，高新分局相关工作人员称，由于当事人未直接向高新区分局进行报案，无法就相关情况作出回应，并呼吁当事人尽快通过拨打当地110报警电话，协助警方进一步了解情况以便开展后续工作。■ 律师看法应及时向银监会及公安机关报案针对这一事件，上海至合律师事务所马香凝律师分析认为，银行起诉当事人追回贷款的程序及做法“符合法律的规定”。 马香凝表示，根据白先生等人提供的相关裁判文书可知，银行方面已提供相应的证据材料证明银行与白先生之间的借款合同合法有效，白先生应按照合同的约定履行还款义务。她指出，这类帮助他人贷款的行为，会给名义借款人带来极大的信用风险，一旦实际借款人无法偿还贷款，名义借款人需按照借款合同偿还，甚至会影响到自己的征信。在马香凝看来，目前更应引起有关部门重视的，是现有线索指向涉事银行或有人与外部人员一起“骗”银行贷款的可能性，银行方面与当事人都应当及时向银监会及公安机关报案。由于目前白先生等当事人提供的证据材料并不能完整地证明涉事人员构成贷款诈骗罪，马香凝强调，对于是否构罪、银行是否对违规贷款知情、是否涉嫌其他罪名、是否造成重大损失，“都需要交由侦查机关进行调查。”鉴于本次事件涉及人数多，京师律师事务所范辰律师认为，不能排除存在诈骗行为的可能性。他建议事件当事人应准备好与贷款有关的合同、银行流水等书面证据，或通过报警后要求警方调取取款录像等方式收集证据，“银行流水是客观的，如果银行流水可以印证这些人的说法，警方也能尽快把可能涉事的许某等人找到。”另外，范辰还指出，即使存在诈骗等情节，作为事件当事人，白先生等也应承担一定的责任，“不能因为不懂法就不用负责。”范辰认为，作为成年人，白先生等具有对贷款行为的注意义务，对于以自己名义发生的贷款行为，他们应该进行充分了解，并承担相应的风险后果，“款打到你账户里了，你就需要负起对应的责任。”红星新闻记者 周炜皓
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