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银行跨行可以打流水账吗(多大的流水被认定洗钱)2025年11月精选新闻

银行跨行可以打流水账吗(多大的流水被认定洗钱)

实名举报：工商银行广州大石朝阳支行是跨境洗钱的共犯！铁证如山，风控形同虚设！举报人：宋小恒身份证：411082198106279045 电话：15836501112一、支行沦为洗钱通道！3分钟胡建军工商卡转移18万救命钱，银行全程开绿灯！铁证1：工商银行95588官方短信确认，洗钱账户（尾号6875）开户行正是广州大石朝阳支行（行号：102581003934）！银行对客户身份审核流于形式，为犯罪团伙提供合法外衣。铁证2：2023年5月9日，我的18万元资金通过建行转入罪犯陈耀斌账户后，3分钟内流入该支行胡建军账户，随后胡建军秒速拆分转账（4万至徐晓生、14万至本人及家属支付宝个人账户）。支行对“分散转入、集中转出”的典型洗钱模式视而不见，风控系统彻底失灵！铁证3：胡建军账户单日接收28万涉诈资金（含我18万+常海英10万），银行流水频频出现错账调整重大漏洞，支行竟无视任何预警！这直接违反《反洗钱法》要求的可疑交易报告制度，涉嫌与诈骗团伙里应外合！二、工商银行三大重罪：从失职到共犯！1. 风控溃败，故意放水 - 客户身份识别虚设：胡建军账户开立时未核实真实用途，持续交易中未对异常资金流水采取强化审核！ - 可疑交易瞒报：资金快进快出、跨行拆分明显符合洗钱特征，支行却未向反洗钱中心报送，涉嫌故意规避监管！2. 涉嫌违反《刑法》第191条洗钱罪 - 银行明知账户用于转移犯罪所得，仍提供转账服务，构成洗钱共犯！国家反诈中心多次要求拦截可疑交易，该支行却公然放行，挑战国家金融安全底线！3. 内部治理全面腐败 - 反洗钱内控机制空转：员工培训敷衍，监管报备拖延，甚至抵制人民银行检查！这已非单纯失职，而是系统性问题！三、五大血泪诉求：铲除毒瘤，

#鄂检新闻##普法宣传#【为办贷款注册公司，却成诈骗帮凶】2024年12月，王某某在某社交软件上看见办理贷款的消息，随即添加了上线的联系方式，上线向王某某宣传只需要注册一个公司并办理对公账户即可，该类贷款审核程序简单、放款快、利息低，甚至连银行流水都不需要操心，由上家帮忙走账，而且在办理相关手续的过程中竟然还可以得到上家的“辛苦费”。面对如此大的诱惑，王某某放弃了辨别真伪的念头，按照上家的要求注册了一建筑公司，后将对公账户、U盾、电话卡等交给上家操作转账刷流水，并收取报酬5700元。正当王某某幻想着自己能获得数十万贷款的时候，上家突然失去联系，其提供的银行账户更是被他人用作转移诈骗资金的工具。经统计，王某某提供的银行账户2025年1月共流入资金40余万元，其中查证属实的电信诈骗资金7万元，系秭归籍被害人转入。公安机关于2025年2月立案侦查，2025年5月移送秭归县检察院审查起诉。受理该案后，承办检察官结合王某某的认知能力、职业身份、跨地域流动、销毁通信记录、获取不当报酬等方面，综合认定其主观上明知他人利用信息网络实施犯罪，客观上为他人提供银行卡，转移资金40余万元（包含诈骗资金7万元），情节严重，构成帮信罪。因王某某主动向公安机关自首、退缴全部违法所得、真诚悔罪、认罪认罚，秭归县检察院对王某某作出相对不起诉处理。@正义秭归

@公安部经侦局 @中国人民银行反洗钱局！我是被电信诈骗的受害者宋小恒，2023年5月9日，我的10万救命钱被诈骗团伙通过“一级卡”庞云龙（已判帮信罪坐牢）、“二级卡”宋学文（已服刑）层层转移，最终70300元赃款精准流入杨有娥的中国银行账户（621786620002602）！钱到账3分钟，她账户余额从19876.82元骤降至73.82元，7万赃款被全额转空——这不是洗钱是什么？！ @义乌政法委 @义乌公安经侦支队！杨有娥绝非“普通百姓”，她是两家公司的老板！一边顶着鹰潭美居房产中介100%持股法定代表人的头衔，一边当着义乌祥泰餐饮的执行董事，住着义乌滨江壹品的豪宅，却干着帮诈骗犯洗白赃款的勾当！请问：一个常年经商、掌控两家企业的老板，会接收陌生人的大额转账？会无合同、无凭证、无交易背景就把7万资金“秒进秒出”？这完全违背正常商业逻辑，分明是利用“老板身份”当遮羞布，把公司当洗钱掩体！ @鹰潭公安 @鹰潭市市场监督管理局！杨有娥户籍在鹰潭，却在义乌、鹰潭两地跨城经营企业，其名下公司是否存在税务异常？是否借经营之名行洗钱之实？她接收的70300元赃款，若真是“经营收入”，为何拿不出任何居间合同、餐饮流水、客户凭证？恳请核查其两家公司的财务账目，揪出“合法经营”外衣下的洗钱真相！ @义乌反诈中心 @浙江公安！这两年半，我活得生不如死！被骗的10万是公公的救命钱，因没钱及时手术，老人活活拖死；我背负20万巨额债务，孩子学费交不起，三次自杀未遂，全靠“为了孩子的念头苟延残喘！而杨有娥呢？拿着我的血汗钱养公司、住豪宅，踩着我的家破人亡享受生活——诈骗犯庞云龙、宋学文都已伏法，唯独洗钱帮凶杨有娥逍遥法外，这公平吗？

实名举报信：关于庞云龙案下游洗钱网络及银行风控失职的刑事控告与立案监督申请举报人：宋小恒身份证号：411082198106279045联系电话：15836501112涉案案件：庞云龙帮助信息网络犯罪活动罪一案（已判决）被举报对象：洗钱共犯：胡建军、龙梅、杨有娥、龚海琴、宋学文等（银行流水清晰标注其账户接收并转移赃款）；涉案公司：广州晶东贸易有限公司（对公账户接收赃款92,400元）；上游犯罪嫌疑人：微信名为“华龙翔”（微信号：wxid_uouvqchpn19b22）的诈骗团伙成员；涉事银行：山东兰陵农村商业银行股份有限公司磨山支行（对异常交易监控失职）。一、核心事实：银行流水揭示的三大致命漏洞根据庞云龙案刑事笔录及银行流水（附件1-5），其账户（尾号4359）在2023年5月8日至11日期间呈现完整洗钱链条，存在以下重大漏洞：1. 银行风控系统形同虚设高频快进快出：资金到账后几分钟内即被转出，账户余额常归零。例如：5月10日11:44:49接收受害人宋小恒10万元后，立即向广州晶东贸易有限公司转账92,400元；5月9日单日发生数十笔交易，单日流水超百万元。交易时间异常：深夜、凌晨仍持续交易（如5月9日跨行实时汇出至胡建军、龙梅等账户）。银行未采取管控措施：明显异常交易未触发预警或冻结，违反《反洗钱法》第20条规定的可疑交易报告义务。2. 资金流转路径暴露洗钱链条赃款汇集（多对一）：资金从宋晓恒、卢某、后某，崔某，等全国多地受害人账户汇入庞云龙账户。赃款分流（一对多）：资金被迅速分散转至下游账户：个人账户：胡建军（37,500元）、龙梅（40,000元）、杨有娥（70,300元）、龚海琴（75,986元）、宋学文（19,803元）；对公账户：广州晶东贸易有限公司（92,

实名举报杨有娥洗钱帮凶逍遥法外##65万血汗钱追讨无门# @国家反诈中心 @公安部刑侦局 @浙江公安 @鹰潭公安 @国家税务总局【铁证如山！银行流水曝光洗钱链，二级卡主杨有娥秒转赃款70300元】我是电信诈骗受害人宋小恒（身份证：411082198106279045），2023年5月9日被诈骗65万元。银行流水铁证显示：我的10万元血汗钱经一级卡主庞云龙（已判刑）流入二级卡主龚海琴账户后，70300元赃款3分钟内被转入杨有娥中国银行账户（621786620002602），到账即秒转清空！随后资金继续流向宋学文账户，完整洗钱链条清晰可见！杨有娥罪责三重暴击：1. 洗钱实锤：作为鹰潭美居房产中介法定代表人、义乌祥泰餐饮股东，对陌生资金7万元不加核实即秒转，违反商业逻辑；2. 逃避制裁：同案犯庞云龙、龚海琴均已伏法，唯独杨有娥凭借“企业主身份”逍遥法外2年半！3. 受害惨剧：65万是公公救命钱，因无钱手术老人含恨离世；家庭负债50万，子女学业中断，我多次自杀未遂！五大诉求@相关部门：1. 立即立案：@义乌公安 @鹰潭公安刑事立案杨有娥“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”，冻结其个人及公司账户！2. 反洗钱彻查：@中国人民银行反洗钱局深挖资金链，摧毁洗钱网络！3. 税务稽查：@国家税务总局严查杨有娥企业偷税漏税！4. 检察监督：@最高人民检察院 @浙江检察启动立案监督！5. 全国联动：@国家反诈中心将此案列为跨区域洗钱典型案件！本人承诺：证据链完整（银行流水+判决书+企业信息），愿承担法律责任！若杨有娥辩称清白，请公开解释70300元合法来源！举报人：宋小恒日期：2025年11月11日

更因租金无法追回而焦虑。要从根本上化解矛盾，必须找到财产线索，让胜诉权益真正兑现。执行干警迅速调整工作思路，将重心放在了对李某行踪的调查上。一方面扩大排查范围，执行干警不再将思路局限于寻找李某的固定住所，而是加强了与李某所在村委会、熟人的联络走访力度，“撒网式”排查其行动轨迹。另一方面，通过“法官有约”平台，由院领导牵头主动约谈王某，逐一出示李某银行账户流水、财产查控清单等材料说明执行工作的开展情况，以真诚态度倾听其诉求。一次次耐心解释、一遍遍细致沟通，逐渐消融了王某心中的隔阂与抵触。跨夜蹲守有收获释法明理促履行 10月底的一天，排查工作终于取得突破：根据可靠线索，李某每日清晨会前往某市场，且固定经过某国道路口。得知消息，执行干警当即制定专项行动方案。次日凌晨5时，五名执行干警准时集结，兵分两路在该路口隐蔽蹲守，王某也主动到场配合指认。经过近3个小时的坚守，7时40分许，驾驶电动车的李某终于出现在执行干警的视野中。干警们果断上前，成功对李某采取了拘传措施。面对执行干警的雷霆行动，李某起初仍心存侥幸，以“不服判决”“经济困难”等借口推脱责任，拒绝履行义务。执行干警一方面依法出具拘留手续，明确告知其拒不履行生效判决的法律后果；另一方面耐下心来，向李某细算躲避执行的“经济账”“亲情账”“信誉账”。从清晨到傍晚，经过10余个小时的释法明理和耐心协调，李某终于认识到躲避执行的严重后果，在亲属的协助下凑齐全部案款，当场交付给王某。这场纠纷历经曲折后，终于得到圆满化解。下一步，北关区法院将进一步完善执行信访化解机制，

看到“正确答案”的时候我都不知道该说啥了[裂开][裂开][裂开]。以下♦开头内容均为央视原文没有参加高考的胡某某选择了去厂里干活，然后（被骗男生）：♦胡某某：就是觉得在厂里干活太累了，然后就自己离开厂，然后就去了南京那边做一些零散的日结工，像日结保安或者是服务员之类的。因为日结工作不是很稳定，有时候他可能会出现干不到活的情况。”然后他去小红书找兼职。♦胡某某：先搜到兼职，然后那上面有时候就推了一个背货的，说有去边境背黄金，大概10万块钱一趟，把货拿回来之后要跟他分账。♦胡某某：背一次的话就是把货从国外的仓库背回国内仓库是给10万，然后要跟他也就是所谓介绍人五五分账。♦记者：你当时看这个信息以后，你觉得怎么样？♦胡某某：我当时被利益冲昏了，然后就觉得非常不错。♦记者：他有没有跟你说，比如背黄金一次背多少？♦胡某某：当时说的是20公斤。♦记者：在你脑海中他跟你说一次性背20公斤的情况下，你有没有这个概念，比如20公斤有多重。♦胡某某：感觉可能就一袋大米差不多。♦记者：你觉得你能背得动吗？♦胡某某：应该是可以的。我觉得，记者老师问到这儿其实已经穷进了毕生的功力在努力挽尊了。他问到“你有没有这个概念”的时候我估计差点就绷不住了，但央视记者的专业素养还是让他接了个“有多重”来打比方。如果换我，可能真的就直接忍不住会问：“你有没有这个概念，比如说，20公斤的黄金，这得值多少钱？对方跟你是什么十辈子过命的交情会把20公斤黄金交给你？”现在你们知道，防范电信网络诈骗为什么是一个旷日持久永远在路上的艰苦卓绝工作了吧[单身狗][单身狗][单身狗]

国家反诈中心、公安部刑侦局、浙江省公安厅、义乌市公安局、鹰潭市公安局、国家税务总局浙江省税务局、最高人民检察院举报人信息：姓名：宋小恒被举报人信息：姓名：杨有娥关联企业：鹰潭市余江区美居房产中介有限公司（法定代表人）、义乌市祥泰餐饮有限公司（股东兼执行董事）常住地址：浙江省义乌市滨江壹品一、核心事实与证据1. 诈骗资金流向铁证2023年5月9日，本人被电信诈骗65万元。其中，10万元经一级卡主庞云龙（已判帮信罪）、二级卡主宋学文（已服刑）转移，70300元赃款于当日转入杨有娥中国银行账户（621786620002602）。银行流水清晰显示，该笔资金从宋学文账户直接转入杨有娥账户，无缝衔接诈骗链条。2. 异常交易特征资金到账后3分钟内被“秒进秒出”，杨有娥账户余额从19876.82元骤降至73.82元。此操作符合《刑法》第312条“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”特征：无合理解释、无实际交易背景、快速转移赃款。3. 关联罪犯已伏法，主犯逍遥法外庞云龙、宋学文均已因帮信罪被判刑，但杨有娥作为资金链条关键环节，凭借“企业主身份”逃避追责长达2年半，凸显执法不公。二、杨有娥涉嫌洗钱的关键疑点1. 身份与行为严重不符作为两家企业法定代表人，杨有娥对7万元陌生转账不加核实即“秒进秒出”，明显违背商业逻辑。其行为更符合利用公司外壳洗钱的特征，而非正常经营。2. 跨区域作案嫌疑户籍在鹰潭，企业在义乌、鹰潭两地运营，可能为规避监管。恳请税务部门稽查其个人及企业偷税漏税行为，切断洗钱渠道。三、受害后果与社会危害- 家庭悲剧：65万为老人救命钱，因无钱手术致含恨离世；家庭负债50余万，子女学业中断，举报人多次自杀未遂。- 社会不公：

阿里巴巴这类大陆电商平台进入台湾省安全合规运营，需围绕合规资质搭建、物流与支付适配、本地化运营深化、数据与风险管控四大核心制定方案，具体如下： 1.合规资质搭建方案：一方面可采用“本土化实体+跨境备案”双路径，像淘宝那样收购台湾本地物流公司股权完成合规改造，或在高雄软件园建数据中心享受免税与租金减免优惠；入驻Shopee台湾站等平台时，备好有效期超30天的营业执照、近3个月内贸流水等材料。另一方面，商品需按类目完成专项认证，3C产品过BSMI认证，食品办食品业者登录证并标注繁体中文过敏源信息，还可借助ECFA政策申请部分商品零关税。同时要遵守税务与数据法规，缴纳5%营业税，年营业额超48万新台币需申请统一发票，且将用户数据存储于台湾本地服务器。2.物流与支付适配方案：物流上可复刻“大陆集运仓+台湾本地仓”模式，参考圆通与拼多多的合作方式，在泉州设集运仓统一处理包裹，再通过厦门 - 基隆等直航航线运输，对接黑猫宅急便或7 - 11超商完成末端配送；针对金门等离岛，可借助“小三通”中转，签订专属货舱协议降低成本。支付上接入LINE Pay、街口支付等本地工具，像淘宝那样与玉山银行合作适配新台币结算，还可开通分期支付服务；同时用银行远期结汇服务对冲汇率波动风险，减少跨境交易手续费对成本的影响。3.本地化运营深化方案：选品上可依托1688平潭两岸选品中心，整合义乌、深圳等地货盘，聚焦美妆、3C配件等热销品类，还可设“台湾好物”专区推广彰化花卉等特产，形成双向贸易闭环。营销方面用繁体中文优化店铺页面与文案，调整直播风格，邀请专业人士做知识型短时长直播；对接LINE社群，生成导购链接降低获客成本，

4.5万亿货币互换！32国绑定中国人民币，金砖国家30%贸易绕开美元。

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